杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,299,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新 材料股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

一、第三届董事会独立董事补选情况 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》， 选举周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第三届董事会独立董事，任期 自2024年6月25日起至第三届董事会届满之日止。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 二、调整各专门委员会情况 关于完成独立董事选举并调整第三届董事会 公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》，调整情况如下： 各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整后：尹德军（主任委员）、傅昌宝、周明生。 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2024年6月26日 1．战略委员会委员 调整前 ...

浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二四年六月 浙江金道律师事务所法律意见书 浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州聚合顺新材料股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州聚合顺新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，出具本法律意见书。 鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2022年杭州聚合顺新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 2022年杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 评级结果 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 重要内容提示： 关于不向下修正"聚合转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●自2024年5月23日至2024年6月19日，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（11.37 元/股），"聚合转债"转股价格已触发向下修正条款。2024年6月19日，公司召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于不向下修正"聚合转债"转股 价格的议案》，同时在未来三个月内（即2024年6月20日至2024年9月19日），如 再次触发"聚合转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此 期间之后（从2024年9月20日起计算），若再次触发"聚合转债"转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"聚合转债"转股 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 25 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特 制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董 事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他 人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.285 元（含税） 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 间 | | | | 111003 | 聚合转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/20 | 2024/6/2 1 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，公司于 2022 年 3 月 7 日公开发行了 204 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.04 亿 元，期限 6 年。2022 年 4 月 19 日，"聚合转债"（债券代码：111003）在上海 证券交易所挂牌交易。初 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于"聚合转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，"聚合转债"自2022年9月13日起可转换为本公司股份， 初始转股价格为14.63元/股，最新转股价格为14.21元/股。 因公司实施2021年度权益分派，2022年5月17日转股价格由14.63元/股调整 为14.42元/股，具体内容详见公司于2022年5月11日披露的《杭州聚合顺新材料 股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2022- 055）。 因公司实施2022年度权益分派，2023年5月18日转股价格由14.42元/股调整 为14.21元/股，具体内容详见公司于2023年5月11日披露的《杭州聚合顺新材料 股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会,现提名周明生先生 为杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州聚合顺新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州聚合顺新 材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加证券交易所组织的独立董事履职学习平台的线 上学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...