杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日 召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬 考核方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会研究并提出建议，2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 傅昌宝 | 董事长 | 89.02 | | 毛新华 | 董事、总经理 | 37.12 | | 姚双燕 | 董事、董事会秘书、副总经理、财务总 监 | 24.86 | | 傅永宾 | 董事 | 36.96 | | 陈勇 | 独立董事 | 6.67 | | 俞婷婷 | 独立董事 | 6.67 | | 杜淼 | 独立董事 | 6.67 | | 沈红燕 | 监事会主席 | 27.11 | | 沈琴 | 监事 | 14.87 | | --- | - ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届 董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议已审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 03 月 28 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配 ...

二、对外投资进展 在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，因设立条件不 成熟、市场环境不达预期，结合公司布局调整需要，现计划取消成立海南聚合顺 新材料有限公司。因拟设立的全资子公司尚未完成相关手续，故取消全资子公司 的设立对公司没有任何影响。 三、董事会意见 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于取消成立海南聚合顺新材料有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 31 日 召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于拟成立海南聚合顺新材料有限公司 的议案》，公司拟投资 5,000 万元人民币成立海南聚合顺新材料有限公司，具体 内容详见公司 2022 年 9 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《 ...

大健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 附表 天健审〔2024〕682 号 杭州聚合顺新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称聚合顺公 司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的聚合顺公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为聚合顺公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解聚合顺公 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2024年03月28日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 于2024年03月18日以微信、电话方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和 主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州聚合顺新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第三条 以下事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意通过后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月制订） 第一章 总则 第一条 为促进杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善 公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《杭州聚合顺新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于"聚合转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 重要内容提示： 杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2022 年 3 月 7 日发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 3 月 7 日 开始支付自 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间的利息。根据本公司《杭州 聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）转债简称：聚合转债； （五）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行； （六）发行总额：20,400 万元； ●可转债付息债权登记日：2024 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东聚合顺鲁化新材料有限公司 （以下简称"聚合顺鲁化"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为聚合顺鲁化提供保 证，担保金额为人民币 27,000 万元。截至 2024 年 1 月 31 日，公司已实际为聚合 顺鲁化提供的担保余额为人民币 62,435 万元； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 6 日和 2023 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会第十二次 会议及 2 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上 海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第 9 次审 议会议，对杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规 定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2024 年 01 月 26 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东聚合 顺鲁化新材料有限公司（以下简称"山东鲁化"）近日收到由山东省科学技术厅、 山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202337000731，发证时间：2023 年 11 月 29 日，有效期三年。 本次山东鲁化获得《高新技术企业证书》系首次认定。根据《中华人民共和 国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，山东鲁化自本次获 得高新技术企业认定连续三年（2023 年-2025 年）内享受国家关于高新技术企业 的相关优惠政策，按应纳税所得额 15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技 术企业认定不会对公司及控股子公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会 ...