| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于杭州聚合顺新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中 心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于杭州聚合顺新材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融 资）〔2023〕677号）（以下简称"《落实函》"），上交所审核中心对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及 时提交募集说明书（上会稿）等文件。 2023年11月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的议案》，拟与中国天 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-005 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,384,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3954 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新 材料股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 杭州聚合顺新材 ...

浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二四年一月 浙江金道律师事务所法律意见书 浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州聚合顺新材料股份有限公司 浙江金道律师事务所法律意见书 会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召 开日期已达 14 日。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会 于 2024 年 1 月 16 日下午 14：00 在浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州 聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13： 00-15：00。通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得了 1 项《发明 专利证书》，具体情况如下： | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 2024 年 01 月 10 日 | 序 | 发明名称 | 专利号 | 授权 | 专利 | 专利 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 简便快速制备尼 龙 66 纳米复合材 料的方法 | ZL 202211049054.8 | 公告日 2024 年 1 月 5 日 | 权人 杭州聚合顺新材料 股份有限公司 | 类型 发明型 | 期限 自申请日 起二十年 | | 号 1 | | | | | | | 上述专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次发明专利获得不会对公司目 前经营产生重大影响。以上 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 16 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董 事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他 人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议 的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账 户卡和代理人身份证。 2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证。 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 259,000 元"聚 合转债"转为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股， 占"聚合转债"发行总量的 0.1270%，因转股形成的股份数量累计为 18,047 股， 占"聚合转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0057%。 可转债转股结果暨股份变动公告 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"聚合转债"金额为人民币 203,741,000 元，占"聚合转债"发行总量的 99.8730%。 ●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"聚合转债"金 额为人民币 203,741,000 元，占"聚合转债"发行总量的 99.8730%。 ●本季 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股基本情况 本次减持计划实施前，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东海南永昌新材料有限公司（以下简称"海南永昌"，原名"温州 市永昌贸易有限公司"）持有公司股份 44,300,838 股，占公司当前总股本的比例 为 14.04%，上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。 截至本公告日，海南永昌持有公司股份 34,868,538 股，占公司当前总股本 的比例为 11.05%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了 《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公 告编号 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东聚合顺鲁化新材料有限公司 （以下简称"聚合顺鲁化"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为聚合顺鲁化提供保 证，担保金额为人民币 19,435 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为聚合 顺鲁化提供的担保余额为人民币 55,435 万元； ●本次担保是否有反担保：无； 公司于 2023 年 4 月 6 日和 2023 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会第十二次 会议及 ...

关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作为 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"上市公司"、"公司"）公 开发行可转债事项的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律法规的要求，对聚合顺 2023 年度以来（以下简称"检查期间"） 的运行情况进行了现场检查，并出具报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 3 日、2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 26 日对聚 合顺进行了现场检查，现场参与人员为赵晋、陈键。 在现场检查过程中，保荐机构结合聚合顺的实际情况，通过查阅公司治理制度 和三会会议文件；访谈公司管理层及相关人员；察看公司主要生产、经营、管理场 所；取得募集资金专户银行对账单和使用凭证等材料；查阅重大合同、往来款项余 额表等方式，对聚合顺检查期间的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司 的独立性以及与控股股东、实 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会议事规则 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及《杭州聚合顺新材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会及下设机构 公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会决议。董事会由七名董事组 成，其中独立董事不少于全体董事人数的三分之一，设董事长一人。 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，对董 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会由三至五人组成，成员全部为公司董事，提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不 ...