杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事工作制度 杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 会计专业人士是指具有注册会计师资格；或者具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；或者具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的专业 1 杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 （以下简称"《监管指引第1号》"）及《杭州聚合顺新材料股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-088 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前首次公开发行股 票募集资金投资项目的实施进度情况，经公司审慎研究拟将募投项目"研发中心建 设项目"建设完成期由2023年12月延长至2024年12月。本次延期未改变募投项目内 容、投资用途、投资总额和实施主体。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]779号），公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）7,888.70万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.05元，募集资 金总额为556,153,350.00元，减除发行费用人民币49,768,551.44元后，募集资金 净额为506,384,798.56元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于2020年6月12日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《验 资报告》"天健验〔2020〕第198号"。 | 证券代码：605166 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 截止 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资 | 累计投入募 | 累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投资 | 集资金金额 | 资金占比[注] | | 1 | 年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目 | 32,835.29 | 32,835.29 | 25,784.24 | 已结项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,908.17 | 5,908.17 | 2,685.38 | 45.45% | | 3 | 偿还银行贷款及补充 流动资金 | 13,500.00 | 11,895.02 | 11,866.79 | 已完成 | | | 合计 | 52,243.46 | 50,638.48 | 40,366.71 | / | 注："年产10万吨聚酰胺6切片生产项目"已于2021年12月达到 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 26 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州聚合顺新材料 股份有限公司关于首次公开发行股票部分募 ...

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规关于上市公司募集资金使用有关规定的要求。因此，独立董事同意公司部分 募投项目延期的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 之签字页） 杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 作为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真 阅读了会议材料，并对本次会议的相关事项进行了认真审核，现就公司第三届董 事会第二十次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 公司本次部分募投项目的延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，未改变 募投项目的实质内容和募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合 公司的实际情况和长远发展的需求。本次部分募投项目的延期履行了必要的决策 程序，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 27 日 一、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次对部分募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募 集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州聚合顺新材料 股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2023-086）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委 员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此， 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》， 公司董事会同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理毛新 华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长傅昌宝先生担任审计委员会委员， 与独立董事陈勇先生（主任委员）、俞婷婷女士共同组成公司第三届董事会 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：111003 | 债券简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州聚合顺新材料股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经 营情况，公司于 2023 年 12 月 14 日召开了"2023 年第三季度业绩说明会"。现 将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 尊敬的投资者，您好！公司营业收入和利润除产品销量变化之外，也会受市 场价格变动的影响，今年因产品市场价格周期性下降、研发费用增加导致营业收 入和利润有所下降。但公司今年的新增产能均来自公司自己建设的生产线；同时， 公司和去年相比，来自外部的临时性产能 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 14 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间 ...