| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东聚合顺鲁化新材料有限公司 （以下简称"聚合顺鲁化"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司，不存在关联担保；杭州聚合顺特种材料科技有限公司（以下简 称"特种材料"），属于公司全资子公司，不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为聚合顺鲁化、特种 材料提供最高额保证，担保的最高债权额为分别为人民币 1 亿元、1.45 亿元。截至 2023 年 11 月 30 日，公司已实际为聚合顺鲁化、特种材料提供的担保余额分别为 人民币 5.7 亿元、3.8 亿元； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●特别风险提 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限 公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚合顺"）拟对公司 全资子公司山东聚合顺新材料有限公司（以下简称"山东聚合顺"）增资 3.2 亿元人 民币，同时引入中国天辰工程有限公司（以下简称"中国天辰"）对山东聚合顺出资 2.8 亿元人民币。 本次增资前，山东聚合顺注册资本为 2 亿元人民币，公司持有其 100%股权；本 次增资完成后，山东聚合顺注册资本由 2 亿元人民币增加至 8 亿元人民币，公司持 有其 65%股权，中国天辰持有其 35%股权，公司对山东聚合顺仍具有控制权。 相关风险提示： 1.本次增资协议自各方盖章且法定代表人或授权代表签字并经中国天辰股东中 国化学工程股份有限公 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2023 年 11 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 19 日以微信、电话方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会 议作出决议如下： 一、审议通过《关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的议 案》 本次增资价格公允、合理，增资完成后，山东聚合顺新材料有限公司为公司控股 子公司，公司对山东聚合顺仍具有控制权，不会对公司财务和经营状况产生不利影响， ...

浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年十一月 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州聚合顺新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师 同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,724,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.0383 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-078 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 公司债券相关事宜有效期的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新 材料股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采取现 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | （二）经上交所自律监管决定书[2022]100号文同意，公司20,400万元可转换公 司债券于2022年4月19日在上交所挂牌交易，债券简称"聚合转债"，债券代码 "111003"。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材 关于不向下修正"聚合转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自2023年10月20日至2023年11月9日，杭州聚合顺新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80% （11.37元/股），"聚合转债"转股价格已触发向下修正条款。2023年11月9日， 公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于不向下修正"聚合转债" 转股价格的议案》，同时在未来六个月内（即2023年1 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 16 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 关于"聚合转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债上市发行情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767号）核准，2022 年3月7日杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行面值总额20,400万元可转换公司债券，每张面值100元，共计204万张，期限6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率分别为第一年0.4%、第二年0.6%、第 三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 为14.21元/股，具体内容详见公司于2023年5月11日披露的《杭州聚合顺新材料 股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 转债简称：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种: 人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损 | | | | | 益 | | | | | 越权审批,或无正式批 | | | | | 准文件,或偶发性的税 | | | | | 收返还、减免 | | | | | 计入当 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-071 转债代 码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会 延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现 将具体情况公告如下 债券方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 20 日。 除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券方案其他事项和内容与 2023 年 5 月 10 日经 ...