根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为人民币 69,000 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）981.56 万 元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 2023 年 7 月 12 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 中汇会验【2023】8458 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。 二、使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的基本情况 可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东亚 药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-106）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江东亚药业股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到东亚药业如下保证：东亚药业向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次调整及授予的相关法律事项发表意见，而不对公 司本次调整及授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、 审计等专业事项发表意见， ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 1 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 10 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的 | | | 说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江东亚药业股份有限 公司（以下简称"东亚药业""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室 以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件的方式传达各位监 事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决情况 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大 厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 本次调整后，公司本次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由163人调 整为152人；上 ...

注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 拟授出全部权 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 益数量的比例 | 额的比例 | | 夏道敏 | 董事、副总经理 | 28,103 | 1.30% | 0.02% | | 王胜 | 董事 | 23,000 | 1.06% | 0.02% | | 陈灵芝 | 副总经理 | 27,000 | 1.24% | 0.02% | | 王小敏 | 财务负责人 | 27,000 | 1.24% | 0.02% | | （合计 | 中层管理人员、核心技术/业务人员 人） | 2,065,000 | 95.16% | 1.80% | | | 148 | | | | | 合计 | | 2,170,103 | 100.00% | 1.89% | 2、上述"股本总额"为公司截止 2024 年 12 月 5 日可转债转股后公司股本总额 114,75.3678 万股。 浙江东亚药业股份有限公司 2024年12月6日 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 12月 6日召开第四届 董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计 划"）已履行的相关审批程序 1、2024 年 10 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。 根据公司 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的浙江东亚药业股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，根据公 司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 12 月 6 日为授 予日，以 9.47 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 217.0103 万股限制性股 票。现将有关事项说明如 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 (授予日)的核查意见 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下: 1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,且不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的下列情形： (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高 ...