| | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授出全部权 | 额的比例 | | | | （股） | 益数量的比例 | | | 夏道敏 | 董事、副总经理 | 28,103 | 1.30% | 0.02% | | 王胜 | 董事 | 23,000 | 1.06% | 0.02% | | 陈灵芝 | 副总经理 | 27,000 | 1.24% | 0.02% | | 王小敏 | 财务负责人 | 27,000 | 1.24% | 0.02% | | 中层管理人员、核心技术/业务人 | | | | | | | 员 | 2,065,000 | 95.16% | 1.80% | | （合计 | 159 人） | | | | | 合计 | | 2,170,103 | 100.00% | 1.89% | 2024年10月30日 2、上述"股本总额"为公司截止 2024 年 10 月 29 日可转债转股后公司股本总额 11,475.3629 万股。 浙江东亚药业股份有限公司 注：1、上表中部分合计数与各明 ...

上海君澜律师事务所 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/东亚药业 | 指 | 浙江东亚药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《浙江东亚药业股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | 案）》 | | 励计划（草案）》 | | | | 浙江东亚药业股份有限公司拟根据《浙江东亚药业 | | 本次激励计划 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江东亚药业股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 | | 激励对象 | 指 | （含分公司和控股子公司）董事、高级管理人员、 | | | | 中层管理人员、核心技术/业务人员 | | 限制性股票/标的 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 | | 股票 | | 让等部分权利受到限制的公司股票 | | 《公司法》 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大 厦 23 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方 式传达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------- ...

浙江东亚药业股份有限公司 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城 法定代表人：池骋 注册资本：壹亿壹仟叁佰陆拾万元整 成立日期：1998年02月06日 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开的第四届 董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一 致同意选举池骋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满日止。根据《公司章程》第一章第八条规定，"公司的法定代表人 为董事长"，公司法定代表人应作相应变更，由池正明先生变更为池骋先生。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管 理局换发的最新《营业执照》。公司最新《营业执照》法定代 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 綦方中 | 59,237,817 | 98.6921 | 是 | | 2.02 | 崔孙良 | 59,245,222 | 98.7044 | 是 | | 2.03 | 冯燕 | 59,238,029 | 98.6924 | 是 | 1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200102/BC/az/cm/D11 上海 SHANGHAI 文 = BELING 上海市通力律师事务所关于浙江东亚药业股份有限公司 20 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯的方式传达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同 意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。 会议由公司全体董事共同推举董事池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任池正明先生为战 略与发展顾问，根据公司战略发展、产业布局的需要，为公司总体发展目标、发 展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与池正明先生签订《战略与发展顾 问协议》，聘期三年，即 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日，每年战略与 发展顾问报酬为 130 万元（含税）。 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展 顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服 ...