| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司 董事长兼总经理池骋先生，独立董事冯燕女士，财务总监王小敏女士，董事 会秘书周剑波先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频结合网络文字互动方式 三、参加人员 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 15 日 前访问网址 https://eseb.cn/1jcDKxk4IOQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案 | 1： 关于《浙江东亚药业股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》及 2024 | | | | 其摘要的议案 4 | | | 议案 | 2： 关于《浙江东亚药业股份有限公司 年限制性股票激励计划实施考核管理 2024 | | | | 办法》的议案 5 | | | | 议案 3： 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 6 | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111015 | 转债简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 （一）公司简介 公司名称：浙江东亚药业股份有限公司 上市日期：2020 年 11 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"公 司"或"本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：东亚药业 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 217.0103 万 股，约占公司截止 2024 年 10 月 29 日可转债转股后公司股本总额 11,475.3629 万 股的 1.89%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 所属证监会行业：制造业-医药制 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：东亚药业 证券代码：605177 债券简称：东亚转债 债券代码：111015 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十月 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 特别提示 一、《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、东亚药业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。在 激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括 但不限于该等股票的分 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 0 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"、"东亚药业"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董 事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创 造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则， 公司制订了《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制 订《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《浙江 东亚药业股份有限公司章程》等有关规定,对公司《2024年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近36个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;(4)法律法规规定 不得实行股权激励的;(5)中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励 计划的主体资格。 2、公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划" ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商 会大厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 11 月 12 日-2024 年 11 月 13 日（上午 9： 00-11：00，下午 14：00-17：00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激 励管理办法（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，根据浙江东亚药业股份有限公司 （以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事冯燕女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的关于公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯燕女士，其基本情况如下： 冯燕，女，1963 年 11 月出生，毕业于江西财经大学获经济学学士学位，2001 年 9 月-2003 ...

独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 9 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 | 15 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | 二、关于东亚药业实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 17 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 17 | | 六、本激励计划对东亚药业持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 | 18 | | 七、对 ...