非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 关于确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 确成硅化学股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是确成公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计确成公司 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解确成公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 确成硅化学股份有限公司全体股东: 我们审计了确成硅化学股份股份有限公司(以下简称"确成公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11488 号的 无保留意见审计报告。 确成公司管 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-015 确成硅化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会 第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相 关制度并办理工商变更登记的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<内幕信息及知 情人管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。现将《公司章程》修订条 款及其他相关制度修订情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最 ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 裁）人 | 被诉（被 仲裁）人 | 诉讼（仲 裁）事件 | 诉讼（仲 裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 金亚科 技、周旭 | 年报 2014 | 尚余 500 万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为 由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。 根据有权人民法院作出的生效判决，金 亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担 | | | 辉、立信 | | | 赔偿责任，立信所承担连带责任。立信 | | | | | | 投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目 前生效判决均已履行。 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人确成硅化学股份有限公司董事会，现提名王靖为确成硅化 学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任确成硅化学股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与确成硅化学股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央 ...

股票代码：605183 目录 | 关于本报告 | 01 | 01 | 精进治理 | | 02 | 智研驱动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 笃行致远 | | | 品质领航 | | | 走进确成股份 | 05 | | | | | | | | ESG 管理体系 | 11 | | 公司治理 | 21 | | 科技创新 | 37 | | | | | 投资者关系管理 | 24 | | 品质保障 | 43 | | | | | 风险防范 | 26 | | 优质服务 | 47 | | | | | 商业道德 | 29 | | | | | 关键绩效表 | 110 | | | | | | | | 指标索引 | 115 | | | | | | | | 未来展望 | 120 | | | | | | | | 独立审验意见声明书 | 121 | 04 | 绿色赋能 | | 05 | 拼搏进取 | | | | | | 和谐共生 | | | 活力同行 | | | | | | 环境合规管理 | 61 | | 员工权益 | 91 | | ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王靖，已充分了解并同意由提名人确成硅化学股份有限公司 董事会提名为确成硅化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任确成硅化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人确成硅化学股份有限公司董事会，现提名章贵桥为确成硅 化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任确成硅化学股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与确成硅化学股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-014 确成硅化学股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2025 年第一季度：二氧化硅产品平均价格较上季度下降了 0.91%，较上年同 期下降了 0.84%。 2、主要原材料的价格变动情况 2025 年第一季度：纯碱采购价格较上季度下降了 0.41%，较上年同期下降了 36.85%；石英砂采购价格较上季度下降了 6.76%，较上年同期下降了 5.96%；硫 磺采购价格较上季度上涨了 27.24%，较上年同期上涨了 69.06%。 三、其它情况说明 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号——化工的要求，现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | ...

确成硅化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，确成 硅化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事章贵桥先生、 王靖先生、陈明清先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 确成硅化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事章贵桥先生、王靖先生、陈明清先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-005 确成硅化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交 公司股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任 ...