证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-034 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,773,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.6724 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市委会议意见落实函回复 的专项说明 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审计 了海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"、"发行人"或"公司"） 2020 年 度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并分别于 2023 年 7 月 17 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61853719_X02 号的无保留 意见审计报告 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 2023 年 12 月 29 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦 娃"、"公司"或"发行人"）收到贵所《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审 （再融资）〔 2023〕795 号）（以下简称〔"上市委落实意见"）。公司会同保荐人中 信建投证券股份有限公司（以下简称〔"保荐人"）、申报会计师安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称〔"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就上市委落实意见所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《海南葫芦娃药业集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》一致； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市委会议意见落实函回复 的专项说明 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审计 了海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"、"发行人"或"公司"） 2020 年 度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并分别于 2023 年 7 月 17 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61853719_X02 号的无保留 意见审计报告 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注意投资风险。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 795 号）（以下简称"《落实函》"）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《落实函》 回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函 的回复》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出同意注册的决定后方可实施。上述 ...

保荐人（主承销商） 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《海南葫芦娃药业集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书〔（上会稿）》一致； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； 本回复的内容按如下字体列示： | 上市委落实意见 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对上市委落实意见的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书内容的修改、补充 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书内容的引用 | 楷体（不加粗） | 2023 年 12 月 29 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦 娃"、"公司"或"发行人"）收到贵所《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审 （再融资）〔 2023〕795 号）（以下简称〔"上市委落实意见"）。公司会同保荐人中 信建投证券股份有限公司〔（以下简称〔"保荐人"）、申报会计师安永华明会计师事 务所〔（特殊普通合伙） ...

会议资料 2024 年 5 月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会 | 2023 | 年度股东大会会议议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度股东大会会议须知 4 | | | | | 议案一: 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | | 议案二: 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | | 议案三: 关于公司 | 2023 | 年度报告及其摘要的议案 19 | | | | 议案四: 关于 | 2023 | 年度财务决算报告 20 | | | | 议案五: | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 25 | | | 议案六: 关于续聘公司 | 2024 | 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 26 | | | | 议案七: 关于确认董事 | 2023 | 年度薪酬及 | 2024 | 年度薪酬方案的议案 29 | | 议案八: 关于确认监事 | 2023 | 年度薪酬及 | 2024 | 年度薪酬方案的议案 30 | | 议案九: 关于公司 ...

北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2023] AN131-17号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2023]AN131-17号 致: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托, 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务 管理办法》《证券法律业务执业规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件 和中国证监会的相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,对发行人与本次发行有关方面的文件和事实进行了查验,并就本 ...

关于 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司 | 释 义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 . | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 . | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 . | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查…………………………………………………………13 | | 三、关于有偿聘请第三方等相关行为的核查结论 | | ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 【发行人回复】 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审 计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"、"发行人"或"公司"） 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并分别于 2023 年 7 月 17 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61853719_X02 号的无保留意见审 计报告、于 2023 年 4 月 17 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61853719_X01 号的 ...