海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘秋云，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年8月 至2020年3月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020年4月至2022年8月担任海 南自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022年9月至今担任海南迈迪能源科技有限 公司财务总监，2024年1月至今担任海南创亿高芯科技有限公司财务负责人，2022年11 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 336,826,637.75, a decrease of 28.42% compared to CNY 470,529,089.59 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,346,967.51, down 11.23% from CNY 27,426,051.99 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,976,507.07, reflecting a decline of 28.05% compared to CNY 22,203,613.06 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, a decrease of 14.29% from CNY 0.07 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 336.83 million, a decrease of 28.4% compared to CNY 470.53 million in Q1 2024[15] - Net profit for Q1 2025 was CNY 24.49 million, a decrease of 14.5% compared to CNY 28.56 million in Q1 2024[16] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 48.21%, amounting to -CNY 98,627,320.61, compared to -CNY 190,443,500.39 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative CNY 98.63 million, an improvement from negative CNY 190.44 million in Q1 2024[18] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 36.90 million in Q1 2025, compared to a net outflow of CNY 91.93 million in Q1 2024[18] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 30.20 million in Q1 2025, a turnaround from a net outflow of CNY 1.69 million in Q1 2024[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,007,781,721.74, a slight increase of 1.46% from CNY 2,964,546,337.76 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 1,247,388,127.87, compared to RMB 1,219,475,330.23 at the end of 2024, indicating an increase of about 2.3%[12][13] - Total liabilities reached RMB 2,240,048,877.98, slightly up from RMB 2,221,262,004.67, showing a growth of about 0.8%[14] - Total liabilities and equity amounted to CNY 3.01 billion, an increase from CNY 2.96 billion year-over-year[15] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 724,878,406.34, up 3.47% from CNY 700,553,123.09 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to the parent company increased to RMB 724,878,406.34 from RMB 700,553,123.09, indicating a growth of approximately 3.5%[14] Non-Recurring Gains and Other Income - The company recognized non-recurring gains of CNY 8,370,460.44 during the reporting period, primarily from government subsidies and other non-operating income[6] Research and Development - Research and development expenses in Q1 2025 were CNY 10.33 million, a significant drop of 78.9% from CNY 48.89 million in Q1 2024[15] Changes in Shareholder Participation - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities[11] Accounting Standards - The company will implement new accounting standards starting from 2025, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year[19]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王世贤，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年10月 至2021年7月担任海南正益律师事务所专职律师，2010年5月至2020年11月担任海南国际 仲裁院仲裁员，2021年7月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任，2022年11月至 今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司附属 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王波先生：1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历冶金机械专 业。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、总经理；石药集团有限公司独立董事、 悦康药业集团股份有限公司独立董事。2024年11月27日起担任本公司独立董事，目前兼 任石药集团有限公司、悦康药业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司 ...

4月28日晚间，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（605199.SH）发布公告称，因最近一个会计年度财 务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易自4月30日起被实施其他风 险警示，股票简称将由"葫芦娃"变更为"ST葫芦娃"，证券代码保持 "605199" 不变，日涨跌幅限制由 10%调整为5%。 在此背景下，立信会计师事务所公布的《关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公2024年度财务报表出具 保留意见审计报告的专项说明》（以下简称《说明》）进一步加剧了市场的担忧。说明指出，因葫芦娃 对其2023年度财务报表进行了重述，但截至审计报告日，葫芦娃尚未提供与重述事项相关的完整财务资 料及相关原始资料。因此，立信会计师事务所无法就重述事项对葫芦娃2024年度财务报表可能产生的影 响获取充分、适当的审计证据。 除去上述问题外，立信会计师事务所还揭露了更为复杂的情况。事务所在《说明》中披露，葫芦娃控股 股东通过个人（而非葫芦娃员工）名下的银行账户向葫芦娃的客户提供了资金支持。而且，葫芦娃2024 年末应收账款余额排名前10的部分客户，在期后出现了无回款或回款金额较小的状况。 此外，葫芦娃在2023年 ...

葫芦娃：公司股票实施其他风险警示 简称变更为ST葫芦娃 智通财经4月28日电，葫芦娃(605199.SH)公告称，因最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表 示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易触及其他风险警示情形。公司A股股票简称自2025年4月 30日起由"葫芦娃"变更为"ST葫芦娃"，证券代码仍为"605199"，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限 制为5%。公司将继续深入自查内部控制存在的缺陷，加强财务规范性，规范从合同签订、货物交付、 销售回款等收入确认的各个环节操作。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会 2025 年第一次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议为紧急 会议，全体监事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限，召集人在本次会 议上就紧急通知的原因作出说明。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-018 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先 生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （三）会议于 2025 年 4 月 22 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公 司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过了《关于海南证监局对公司责令改正措施决定书 ...

（四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 4 人）。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-016 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第二次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议为紧急会议，全体 董事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限，召集人在本次会议上就紧急通知的原因作 出说明。 （三）会议于 2025 年 4 月 22 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-019 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 ●海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-25,000 万元到-28,000 万元，与上年同期相比，将出 现亏损。预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -30,000 万元到-33,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.由于前期公司在组织自查工作，现已基本完成。经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-25,000 万元到-28,000 万元，与上年 同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 2.预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，议案具体内容详见《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于变更 会计师事务所的公告》（公告编号：2024-071），上述议案于 2024 年 11 月 27 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 近日，公司收到立信出具的《关于变更海南葫芦娃药业集团股份有限 公司 2024 年度审计报告签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下： 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-020 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 一、本次签字会计师变更情况 立信作为公司 2024 年度财务报告及内控审计报告的审计机构，原委 派郑胜家先生作为签字会计 ...