致:海南葫芦娃药业集团股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《海 南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 北京市东城区 ...

股票交易异常波动征询函的回函 海南葫芦娃药业集团股份有限公司: 贵公司于 2024 年 11月 27 日发来的《海南葫芦娃药业集团股份 有限公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,作为贵公司的控股股 东,经自查,现就相关情况回函如下: 1、在贵公司股票异常波动期间,我司一致行动人杭州中嘉瑞管 理合伙企业(有限合伙)根据其于 2024年 11月 1 日披露的减持计划, 于 2024 年 11月 26 日通过大宗交易方式减持股份总数 4,102,050 股, 除上述涉及的披露事项外,我司及一致行动人不存在买卖贵公司股票 的情况。 2、除贵公司已披露事项外,我司不存在涉及贵公司的应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 1、在贵公司股票异常波动期间,杭州中嘉瑞管理合伙企业(有 限合伙）根据其于 2024 年 11 月 1 日披露的减持计划，于 2024 年 11 月 26 日通过大宗交易方式减持股份总数 4,102,050 股,除上述涉及 的披露事项外,本人及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-083 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规格》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面核实，截至本公告披 露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年11月25日、2024年11月26日连续2个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规格》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-079 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 1、名称：海南葫芦娃药业有限公司 2、统一社会信用代码：91460000567978878C 3、成立时间：2011 年 3 月 14 日 4、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业 园(二期)药谷四路 8 号质检研发中心(含办公)二楼 201 房、202 房、 203 房、204 房 一、本次增资的基本情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 024 年 10 月 18 日召开了第三届董事会 2024 年第二次临时会议，会 议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意 公司以债转股的方式对海南葫芦娃药业有限公司（以下简称"海南葫 芦娃"）增资 29,000 万元人民币，本次增资完成后，海南葫芦娃的 注册资本由 1,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币。本次增资 完 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-077 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务进展公告 二、 交易对方情况介绍 交易对方：中信金融租赁有限公司 统一社会信用代码：91120116328572416H 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资 租赁业务的议案》，具体内容详见《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》 （公告编号：2024-061）。 一、融资租赁进展情况 公司及广西维威制药有限公司（以下简称"广西维威"）近日与中信金融租赁 有限公司（以下简称"中信租赁"）签订了《融资租赁合同》《设备抵押合同》， 公司及广西维威以部分生产设备以售后回租方式与中信租赁开展融资租赁业务，融 资额度为 1.3 亿元，融资期限 36 个月。 成立时间： 2015-03-31 注册地址：天津自贸试验区（中心商务 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-078 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （一）获得补助概况 公司及下属子公司自2024年5月31日至本公告日，共计收到与收益相关 的政府补助为人民币1,068.63万元（未经审计），占公司2023年度归属于 母公司所有者净利润的比例为 10.03%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | | | 获得补助金额：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司自 2024 年 5 月 31 日至本公告日，累计收到与收 益相关的政府补助为人民币 1,068.63 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的 相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，预计将对公司 2024 年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确 认后的结果为准。 | | | | | 期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 润（%） | | 1 | 2024年5月 | 收益相关 | 91.82 | 0.86 | | 2 | 2024年6月 | 收益相关 | ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一: 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 5 | | 议案二: 关于变更会计师事务所的议案 | | 13 | | 议案三: 关于补选公司独立董事候选人的议案 | | 18 | 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 27 日 14:30 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 1、关于变更部分募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-074 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 1 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会 2024 年第三次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清 涛先生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的《海南葫芦娃药业集团股份有 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-071 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因：根据公司审计业务需要，参照《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定进行了会计师公开选聘，根据 公开招标结果，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为本公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所 变更事宜与原聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）进行了充分的沟通，安永华明对变更事宜无异议。本次变更事项尚 需提交股东大会审议。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券 业务收入 17.65 亿 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-076 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于磷酸奥司他韦胶囊的《药品注册证书》。 现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 注册分类：化学药品 4 类 规格：75mg（按 C₁₆H₂₈N₂O₄计） 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2301713 药品批准文号：国药准字 H20249291 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品研发及相关 磷酸奥司他韦的适应症为：1．用于成人和 1 岁及 1 岁以上儿童的甲型和乙型流感 治疗（磷酸奥司他韦能够 ...