| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 法定代表人：方立锋 注册资本：肆亿贰仟陆佰万肆仟零叁拾伍人民币元 神通科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。公司于2023年10月16日 召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。在股东大会授权范围内，公司于2024年11月 1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会授 ...

股票代码：605228 股票简称：神通科技 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | □ 媒体采访 | √业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | 别 | □ 现场参观 | | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 线上参与神通科技 | | 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | | | | ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-130 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开 ...

神通科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | | 36 | | | --- | --- | --- | ...

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《关 于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的议案》。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意确 定以 2024 年 8 月 27 日为授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 50 万股限制 性股票。公司于 2024 年 10 月 10 日完成了本次授予的限制性股票的登记工作， 并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》。 同时，因公司可转换公司债券"神通转债"处于转股期，截至 2024 年 9 月 25 日止，"神通转债"累计债转股 12,035 股，其中：2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 19 日，"神通转债"转股 6,402 股，已做过变更；2024 年 3 月 20 日至 2024 年 9 月 25 日，"神通转债"转股 5,633 股。 公司将授予限制性股票 50 万股及"神通转债"债转股 5,633 股一并增加股 本，即公司注册资本由人民币 425,498,402 元增加至人民币 426,004,035 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,821,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 77.1766 | | 总数的比例（%） | | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 6,419,501 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股 东大会议事规则》等 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-127 | 债 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | | 神通科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理 2、独立董事：陈轶女士、应叶萍女士、陈斌波先生 （三）董事会专门委员会人员组成： 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 1 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董 事、第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成 董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届 监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、 《关于选举第三届董事会各 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 8 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元（人民币，下同） | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 6,419,501 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | 累计已回购金额 | 50,996,307.45 元 | | 实际回购价格区间 | 6.33 元/股—8.93 元/股 | 重要内容提示： 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号— ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第 三届监事会非职工代表监事由同日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，并一致推选张析女士主持。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、 监事会会议审议情况 神通科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 2 日 1、审 ...

2024 年第三次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 关 于 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称" ...