2023 年年度报告 育 公司代码：605299 公司简称：舒华体 舒华体育股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 221 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张维建、主管会计工作负责人傅建木及会计机构负责人（会计主管人员）方垂琳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以未来实施2023年年度利润分配方案时股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累 计已回购的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次利润分配不 进行公积金转增股本，不进行其他形式利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被 ...

舒华体育股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定和公司章程，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事 会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-015 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定规模 的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。 为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下 属子公司（以下简称"子公司"）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 ●交易金额：2024 年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时 点余额不超过 5,000 万美元，本额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。 ●审议程序：公司于 2024 年 3 月 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-32 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了舒华体育股份有限公司（以下简称舒华体育公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是舒华 体育公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

（草案） 二〇二四年三月 1 声明 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024年员工持股计划 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准后实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本 员工持股计划存在不成立的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有 充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 特别提示 1、《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股 计划"）系舒华体育股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"舒华体 ...

舒华体育股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人戴仲川作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规的要求和《舒华体育股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定,认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发 表了独立客观的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 戴仲川,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,民建成员,硕 士研究生学历。曾任华侨大学法学院副院长、泉州市人民政府法律顾问、安踏体 育用品有限公司独立非执行董事、福建风竹纺织科技股份有限公司独立董事、成 记泰达航空物流股份有限公司独立董事等。现任华侨大学法学院副教授、泉州仲 裁委员会仲裁员、蓉中电气股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司 独立董事。2022年9月至今担任公司第四届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,未在公司及其关联 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-017 舒华体育股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委 员会委员进行调整，公司董事、财务负责人兼董事会秘书傅建木先生不再担任审 计委员会委员，由公司董事杨凯旋先生担任审计委员会委员，任期自第四届董事 会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 调整前：曾繁英（主任委员）、黄种杰、傅建木 调整后：曾繁英（主任委员）、黄种杰、杨凯旋 特此公告。 舒华体育股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"或"舒华体育"）、 福建省舒华健康产业有限公司（以下简称"舒华健康产业"）、河南舒华实业有限 公司（以下简称"河南舒华实业"）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称"上 海舒华"）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称"舒华商用道具"）。上述被 担保人系公司及公司全资子公司。 ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 120,000.00 万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额 度），期限为自股东大会批准之日起 12 个月。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日， 公司为全资子公司提供担保余额为 76.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 舒 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 摘要 二〇二四年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股 计划"）系舒华体育股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"舒华体育"） 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，同时根据相关法 律、行政法规、部 ...

舒华体育股份有限公司监事会 5、公司实施本员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享机制,有利 于进一步完善公司治理结构,调动公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干,更好地促进公司长期、持续、健康发展。 综上,监事会认为:本员工持股计划的实施符合公司长远发展的需要,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 (以下无正文) 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害 公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工 持股计划的情形: 关于公司 2024年员工持股计划相关事项的审核意见 舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《监管指引》")等相关法律、法规及规范 性文件的规定,经认真审阅第四届监事会第十次会议相关会议资料,全体监事进 行充分全面的讨论与分析,就公司 2024年员工持股计划(以下简称"本员工持 股计划")相关事项发表审核意见如下 ...