证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-009 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 舒华体育股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： ●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议2025年第一会议、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五 次会议，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营 活动的客观情况，交易依照"自愿、平等、等价"的原则进行，公司的主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议， 独立董事专门会议审查意见如下：就公司预计 2025 年度日常关联交易的相关资 料，我们进行审查后认为，公司拟与关联方发生的关联交易属于公司正 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 舒华体育股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于 2011年 7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6 楼,具有近 13年的证券 业务从业经验。截至 2024年12月31日,天健合伙人 241人,注册会计师 2,356 人:注册会计师中,超过 904人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司 2024年度审计机构,聘请 费用合计 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-011 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定规模 的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。 为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下 属子公司（以下简称"子公司"）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 ●交易金额：2025 年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时 点余额不超过 5,000 万美元，本额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。 ●审议程序：公司于 2025 年 3 月 ...

舒华体育股份有限公司 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-020 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

舒华体育股份有限公司监事会 关于公司 2025年员工持股计划相关事项的审核意见 舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《监管指引》")等相关法律、法规及规范 性文件的规定,经认真审阅第四届监事会第十五次会议相关会议资料,全体监事 进行充分全面的讨论与分析,就公司 2025年员工持股计划(以下简称"本员工 持股计划")相关事项发表审核意见如下: 5、公司实施本员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享机制,有利 于进一步完善公司治理结构,调动公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干,更好地促进公司长期、持续、健康发展。 综上,监事会认为:本员工持股计划的实施符合公司长远发展的需要,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 (本页无正文,为《舒华体育股份有限公司监事会关于公司 2025 年员工持股计 划相关事项的审核意见》之签署页 ) 许贤祥 1、公司不存在《指导意见》《监管指引》等法律、 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-006 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 27 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合 法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（ ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主 持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-005 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的 ...

舒华体育股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605299 公司简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 舒华体育股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张维建、主管会计工作负责人傅建木及会计机构负责人（会计主管人员）方垂琳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以未来实施 2024 年年度利润分配方案时股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中 累计已回购的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次利润分 配不进行公积金转增股本，不进行其他形式利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资 ...

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议批准后方可实施。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-007 舒华体育股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每10股派发现 金红利2.00元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数 量发生变动的，拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通 ...

舒华体育股份有限公司: 本公司已于205年 > 月 | 日收到贵公司发来的《舒华体育股份 有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真自查,现回复 如下: 本公司为舒华体育股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股 股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市 公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 关于舒华体育股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 股票交易异常波动问询函的回函 特此回函! 7021 关于舒华体育股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 舒华体育股份有限公司: 本人已于20万年 之 月 | 日收到贵公司发来的《舒华体育股份 有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本人认真自查,现回复如 下： 本人为舒华体育股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际 控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市 公司的重大资产重组、股份 ...