本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-032 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 经审议，监事会认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

舒华体育股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售激励对象名单的核查意见 F 例为 18.87%/20%=94.35%;(2) 9 名激励对象个人绩效考核结果均为 B 及以上, 符合按 100%的比例解除限售个人当年可解除限售额度;综上,此次合计可解锁 额度为 660,449 股,其余 39,551 股已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司进 行回购注销。因而,公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 9 名激 励对象满足 2023 年限制性股票激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次 可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计 划(草案)》(以下简称"2023年限制性股票激励计划")、《舒华体育股份有限公 司章程》的有关规定,对 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除 限售条件及可解除限售激励对象名单进行审核,发表如下意见 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，厦门市舒华电子商务有限公司成立，法定代表人为张锦 鹏，经营范围包含：体育健康服务；远程健康管理服务；模具销售；软件开发等。 企查查股权穿透显示，该公司由舒华体育全资持股。 ...

舒华体育股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 18 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张维建、主管会计工作负责人傅建木及会计机构负责人（会计主管人员）方垂琳保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------- ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 16:00-17:00 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024- 030 舒华体育股份有限公司 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 13 日(星期五)至 9 月 23 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shuhua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 ...

公司代码：605299 公司简称：舒华体育 2024 年半年度报告 舒华体育股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 153 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张维建、主管会计工作负责人傅建木及会计机构负责人（会计主管人员）方垂琳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-028 舒华体育股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 16:00-17:00 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司参加本次集体业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总裁张 维建先生、董事会秘书兼财务总监傅建木先生、独立董事戴仲川先生。 如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 会议召开地点 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-029 公司于 2024 年 5 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司"舒华体育股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的 3,270,141.00 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的形式过户至公司 "舒华体育股份有限公司-2024 年员工持股计划"证券账户，过户价格为 4.22 元 /股，占公司总股本的 0.79%。至此，公司 2024 年员工持股计划已全部完成股票 非交易过户。 根据《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定， 本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告标的股票全部过户至本次员 工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时 点分别为自公司公告标的股票全部过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个 月和 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%和 50%，各持有人实际分配 的比例和数量根据业绩考核结果计算确定。 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的 规定及时履行信 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-027 1、根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规 定，本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通 股股票，即公司于2024年2月5日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的回购 股份方案中回购的股票。 2、公司于2024年5月15日召开本期员工持股计划持有人第一次会议并选举产 生管理委员会委员，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》 1 舒华体育股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年员工持股计划基本情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第四届 董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年4月8日召开2023年年度 股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-026 舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划 持有人第一次会议决议公告 为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，提高员工持 股计划日常管理效率，根据《员工持股计划》和《持股计划管理办法》的有关规 定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管 理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人负责，代表持有人行使股东 1 权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。任 期与 2024 年员工持股计划存续期间一致。 表决结果：同意 327.01 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。 （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》 同意选举江莹女士、黄培凤女士、吴端鑫先生为 2024 年员工持股计划管理 委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划存续期间一致。 除吴端鑫先生担任公司董事 ...