| 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 8 | | | 议案三：2024 年度财务决算报告 10 | | | --- | --- | | 议案四：《2024 年年度报告》及其摘要 14 | | | 议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | | 议案六：关于续聘 年度会计师事务所的议案 16 2025 | | | 议案七：关于 2025 年度董事薪酬计划的议案 20 | | | 议案八：关于 年度监事薪酬计划的议案 21 2025 | | | 议案九：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 22 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | 23 | | 议案十一：关于修订《信息披露管理制度》的议案 27 | | 杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障 ...

本次控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化，公司控股股东仍为园融集团，公司实际控制人仍为吴光洪先生。本次控股股 1 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-029 杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"园林股份"）于 2025 年 5 月 6 日披露了《关于控股股东上层股权结构变动的提示性公告》，公司控股股东 杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）上层股东丁旭升、陈伯翔、 张炎良与杭州璟辉商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"璟辉咨询"）签订 了《股权转让协议》暨园融集团股权结构拟发生变动，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司于 2025 年 5 月 13 日收到控股股东园融集团的通知，获悉园融集团已完 成相关工商变更登记程序暨控股股东上层股权结构发生变动，本 ...

园林股份首次公开发行股票的发行费用总额为7558.37万元，其中保荐承销费5188.68万元。 2025年第一季度，园林股份实现营业收入1.67亿元，同比增长22.31%；实现归属于上市公司股东的净利 润-1572.16万元，上年同期为-1782.49万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-1624.29万元，上年同期为-1886.46万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，上年同期 为-6242.50万元。 园林股份于2021年3月1日在上交所主板上市，发行数量为4030.9352万股，发行价格为16.38元/股，保荐 机构(主承销商)为浙商证券（601878）股份有限公司，保荐代表人为杜佳民、张建。该股目前处于破发 状态。 园林股份首次公开发行股票募集资金总额6.60亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.85亿元。根据 园林股份于2021年1月19日披露的招股说明书，该公司募集资金全部用于补充园林绿化工程配套营运资 金。 中国经济网北京5月6日讯园林股份（605303）(605303.SH)近日披露2024年年度报告。报告期内，该公 司实现营业收入7.22亿元，同比增长14. ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-028 杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"园林股份"），于 2025 年 4 月 30 日收到控股股东杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）的 通知，获悉园融集团上层股东丁旭升、陈伯翔、张炎良与杭州璟辉商务咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"璟辉咨询"）签订了《股权转让协议》暨园融集团 股权结构拟发生变动，具体情况如下： 1 （二）变更后控股股东股权结构 三、控股股东股权结构变更对公司的影响 本次控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化，公司控股股东仍为园融集团，公司实际控制人仍为吴光洪先生。本次控股股 东股权结构变动不会导致公司业务结构发生变化，不会对公司正常经营活动产生 影响。 本次控股股东上层股权结构变动尚需办理相应工商变更登记手续，公司将持 续关注相关进展并及时履行信息披露义务。 一、控股 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现 就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会由董望先生、邵煜先生、丁旭升先生三名董事 组成，其中董望先生、邵煜先生为公司独立董事。审计委员会设主任（召集人） 一名，由会计专业人士董望先生担任。审计委员会的成员组成符合上海证券交易 所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，各委员出席了全部 会议，各项议案均经全体委员审核通过及确认。会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案个数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计委员会第十次会议 | 2024 | 年 3 | 月 | 15 日 | 1 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA12789 号无保留意见审计报告，认为公司财务会计核算在所有重大方面均按照企业会计 准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况以及经营成果和现金 流量。现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下： | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 722,079,965.55 | | 14.91 | | | 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 | 712,940,535.06 | 626,100,612.11 | 13.87 | 511,770,533.53 | | 入后的营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股 东的净利润 | -190,197,414.04 | -157,054,713.27 | 不适用 | -261,659, ...

杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，要求在任独 立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结 合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定 对于独立董事独立性的要求。 杭州市园林绿化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关法律法规，以维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监 督职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营等重大事项以及董事、高级管理 人员履职情况进行了监督，维护了股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、2024 年度监事会运作情况 2024 年，公司召开了 4 次监事会会议，全体监事严格按照相关法律法规及 制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案个数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第八次会议 | 2024 | 年 4 | 月 29 | 日 | 10 | | 2 | 第四届监事会第九次会议 | 2024 | 年 7 | 月 24 | 日 | 1 | | 3 | 第四届监事会第十次会议 | 2024 | 年 8 | 月 30 | 日 | 1 | | 4 | 第四届监事会第十一次会议 | 2024 | 年 ...

关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 设立子公司的名称：杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对外分别设立从事建筑业、文化旅游业、新材料产业的控股子公司（子公司名 称待定，从事建筑业的子公司简称"建设子公司"，从事文化旅游业的子公司简 称"文旅子公司"，从事新材料产业的子公司简称"新材料子公司"），其中建设 子公司与文旅子公司为全资子公司，新材料子公司为控股子公司； 投资金额：建设子公司拟定注册资本为 10,500 万元，文旅子公司拟定注 册资本 2,000 万元，新材料子公司拟定投资金额不超过 1,000 万元； 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-023 杭州市园林绿化股份有限公司 （二）审议程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议，董事会授权 1 管理层在本次董事会决议范围内办理设立子公司的相关事宜。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-027 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 该项目具体情况详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露的《关于签订重大合同的 公告》（公告编号：2022-001）。目前该项目因工作面移交原因，尚未进入执行阶 段。 1 2025 年 1-3 月，公司及下属公司新签项目合同 8 项，合计金额为人民币 2,969.01 万元。本年签订项目合同中，工程施工项目 1 项；工程设计项目 7 项。 三、已签约尚未执行的重大项目进展情况 1、新野县乡村振兴农村人居环境综合治理项目（EPC）工程总承包 该项目具体情况详见公司于 2021 年 11 月 19 日披露的《关于签订重大合同 的公告》（公告编号：2021-055）。目前该项目因专项资金未到位，尚未进入执行 阶段。 2、串场河景观带建设工程（步湖路至伍佑港段）总承包 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指 ...