证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-008 杭州市园林绿化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 11 日、3 月 12 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 截至 2025 年 3 月 12 日，公司已连续 4 个交易日涨停，2025 年 3 月 7 日 至2025年3月12日累计涨幅46.55%，且2025年3月12日当日换手率达25.39%， 公司股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 截至本公告披露日，公司主营业务收入结构、基本面未发生重大变化， 亦不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经营业绩风险：公司于 2025 年 1 月 18 ...

关于杭州市园林绿化股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 杭州市园林绿化股份有限公司： 本人已于 202 年 份有限公司股票交易异常波动问询函》。本人作为杭州市园林绿化股份有限公司 〈以下简称"上市公司"）的实际控制人,经认真自查，现回复如下: 1、在上市公司股票交易异常波动期间，本人不存在买卖上市公司股票的情 形; 吴光洪(签字) WV 年3 月12日 关于杭州市园林绿化股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 2、截止目前，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函! 本公司已于 】ω८ 年 股份有限公司股票交易异常波动问询函》。本公司作为杭州市园林绿化股份有限 公司（以下简称"上市公司"）的控股股东，经认真自查，现回复如下: 1、在上市公司股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖上市公司股票的 情形: 2、截止目前；不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-007 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年 3 月 11 日，公司股票再次涨停，鉴于近日公司二级市场股票价格短 期涨幅较大，可能存在市场情绪过热、非理性炒作的情形，现对公司有关事项和 风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 一、二级市场交易风险 公司股票于 2025 年 3 月 7 日、3 月 10 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况，并于 2025 年 3 月 11 日，公司 股票再次涨停。截至 2025 年 3 月 11 日收盘，鉴于短期内公司股票价格波动较 大，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 二、公司主营业务未发生重大变化 截至本公告披露日，公司经营状况正常，主营业务收入来源仍为园林市政工 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）截至本公告披露日二 级市场股票价格短期涨幅较大，公司主营业务收 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-006 杭州市园林绿化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、3 月 10 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，二级市场 价格波动较大。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 7 日、3 月 10 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情况。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人核实，现将 ...

2、截止目前，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函! 吴光洪(签字 2015年 3月10日 关于杭州市园林绿化股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 杭州市园林绿化股份有限公司： 本人已于 2025 年 3 月 Jø 日收到贵公司发来的《关于杭州市园林绿化股 份有限公司股票交易异常波动问询函》。本人作为杭州市园林绿化股份有限公司 （以下简称"上市公司"）的实际控制人，经认真自查，现回复如下： 1、在上市公司股票交易异常波动期间，本人不存在买卖上市公司股票的情 形; 2、截止目前，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函! 杭 小 (盖音) 月 /0 日 关于杭州市园林绿化股份有限公司 股票 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 股东 7 | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | | 董事会 21 | | | | | 第一节 董 事 21 | | | | | 第二节 董 事 会 25 | | 第六章 | | | 首席执行官及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 事 | 监 会 30 | | | | | 第一节 监 事 30 | | | | 事 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事会,现提名张万荣为杭州市园林绿 化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 杭州市园林绿化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万鹏,已充分了解并同意由提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事会 提名为杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州市园林绿化 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞亭超,已充分了解并同意由提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事 会提名为杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州市园林绿 化股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-004 杭州市园林绿化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 10%。 在当年盈利的条件下，且在无重 大投资计划或重大现金支出发生时， 公司应当优先采用现金方式分配股 利，每年以现金方式分配的利润不少 于母公司可供分配利润的 10%，最近 三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董 事会根据公司年度盈利状况和未来资 金使用计划或规划综合分析权衡后提 出预案。公司董事会应当综合考虑所 处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，区分下列情形，并按 照公司章程规定的程序，提出差异化 的现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且 无重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 80%； （二）公司发展阶段属成熟期且 有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所 ...