证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-013 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,058,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7181 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 (四) 表决方式是否 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 园林股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州市园林绿化股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2025 年 3 月 25 日在杭州市凯旋路 226 号办公楼八 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-015 一、监事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 25 日（星期二）以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴忆明召集并主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 杭州市园林绿化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 杭州市园林绿化股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 1 附件：相关人员简历 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举吴忆明先生为公司第五届监事会主席（简历附后）， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-014 杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 25 日（星期二）以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举吴光洪先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，同意： （1）选举吴光洪先生、张炎良先生、张 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-012 杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控股股 东杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）持有公司股份 78,471,600 股，占公司总股本的 48.67%。本次股份解除质押及再质押后，园融集团累计质 押公司股份 34,470,000 股，占其所持股份总数的 43.93%，占公司总股本的 21.38%。 一、上市公司部分股份解除质押 公司于 2025 年 3 月 24 日接到公司控股股东园融集团的通知，获悉园融集团 将其质押给江苏银行股份有限公司杭州分行的部分股份办理了解除质押手续，共 计 1,300,000 股。具体情况如下： | 股东名称 | 杭州园融控股集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 1,300,000 | | | 占其所持股 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-011 杭州市园林绿化股份有限公司 公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关 规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州市园林绿化股份有限公司董事会 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控股股 东杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）持有公司股份 78,471,600 股，占公司总股本的 48.67%。本次股份解除质押后，园融集团累计质押公司股 份 34,470,000 股，占其所持股份总数的 43.93%，占公司总股本的 21.38%。 园融集团及其一致行动人合计持有公司股份 93,326,600 股，占公司总股 本的 57.88%。本次股份解除质押后，园融集团及其一致行动人累计质押公司股 份 34,470,000 股，占其所持股份总数的 36.93%，占公司总股本的 21.38%。 公司于 2025 年 3 月 19 日接到公司控股股东园融集团的通知，获悉园融集团 将其质押给杭州工商信托股份有限公司的部分股份办理了解除质押手续，共计 12,040,000 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-010 杭州市园林绿化股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"本公司"）股票于 2025 年 3 月 13 日、3 月 14 日、3 月 17 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 13 日、3 月 14 日、3 月 17 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下： 经 ...

1、在上市公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖上市公司股票的情 形; 2、截止目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于杭州市园林绿化股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 杭州市园林绿化股份有限公司: 本人已于20V5 年 3 月 17日收到贵公司发来的《关于杭州市园林绿化股 份有限公司股票交易异常波动问询函》。本人作为杭州市园林绿化股份有限公司 (以下简称"上市公司"）的实际控制人，经认真自查，现回复如下: 杭州市园林绿化股份有限公司: 本公司已于JoV 年 3 月 | 股份有限公司股票交易异常波动问询函》。本公司作为杭州市园林绿化股份有限 公司（以下简称"上市公司"）的控股股东，经认真自查，现回复如下: 1、在上市公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖上市公司股票的 情形; 2、截止目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 ...

关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 17 日召开了职工代表大会。本次职工代表大会同意选举张清担任公司第 五届监事会职工代表监事（简历附后）。 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-009 杭州市园林绿化股份有限公司 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五 届监事会一致。 张清女士简历如下： 杭州市园林绿化股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 1 张清女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，高级 工程师。历任杭州市园林绿化工程有限公司设计部经理、招投标部经理、市场部 经理，现兼任岳阳南段南湖交通三圈旅游建设有限公司监事、岳阳北段南湖交通 三圈旅游建设 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二五年三月二十五日 杭州市园林绿化股份有限公司 | 目录 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 12 | | 议案四：关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案 14 | 杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席 ...