独立董事候选人声明与承诺 本人张万荣,已充分了解并同意由提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事 会提名为杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州市园林绿 化股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事会,现提名万鹏为杭州市园林绿化 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州 市园林绿化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事会,现提名俞亭超为杭州市园林绿 化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 杭州市园林绿化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-005 杭州市园林绿化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-003 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日 通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席吴忆明召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会股东代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，现提名吴忆明先生、贾中星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选 人（简历附后），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 杭州市园林绿化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日 通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-002 杭州市园林绿化股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-001 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-10,500 万元到-19,500 万元。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为-11,500 万元到-20,500 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告区间 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-18,164.47 万元。归属于母公司所有者的净利润：-15,705.47 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-15,942.91 万元。 （二）每股收益：-0.97 元/股。 1 三、本期业绩预亏的主要原因 报告期，公司锚定全年经营战略，致力于稳健经营的方针，强化业务风险识 别，确保新建项目现金流状况良好，但部分前期订单由于 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2024-073 杭州市园林绿化股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次回购不会对公司治理、财务状况、经营成果产生重大影响，不会导 致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 公司于 2023 年 12 月 19 日首次披露了回购股份事项暨《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-060）。自回购事项开展之日起至本公 告披露日止，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人及董事、监事、高级管 理人员不存在减持自身所持公司股份的情形。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第四届董事会第十三次会议审议通过后 | | | 12 个月 | | 预计回购金额 | 500 万元~1,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 15.00 | | 回购用途 | ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2024-072 杭州市园林绿化股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对公司业绩的影响：根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，会 对公司的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大 经营规模，提高业务承接能力。 特别风险提示：本合同已对合同价格、合同工期等内容做出了明确约定， 合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预 计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资 风险。 近日，确定杭州市园林绿化股份有限公司（牵头人）（以下简称"公司"、 "牵头人"）、宁波市政工程建设集团股份有限公司（成员）、杭州易大景观设 计有限公司（成员）组成的联合体和泰州凤城河建设发展有限公司签订了《泰州 市凤城河风景区长岛枫叶岛建设项目工程总承包合同》。 注册地址：泰州市东南园 10 号 公司已于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 2 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2024-071 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第四届董事会第十三次会议审议通过后 12 | | | 个月 | | 预计回购金额 | 万元~1,000 万元 500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 73.56 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4562% | | 累计已回购金额 | 599.7048 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.22 元/股 6.39 | 一、 回购股份的基本情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第四届董事会第十三次 ...