浙江帅丰电器股份有限公司社会责任报告 报告说明 《浙江帅丰电器股份有限公司社会责任报告》总结和反映了浙江帅丰电器股 份有限公司在生产经营的同时，促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品 质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况。 本报告是浙江帅丰电器股份有限公司第九份社会责任报告。 浙江帅丰电器股份有限公司 社会责任报告 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年 04 月 17 日 本报告遵循全球报告倡议组织颁布的《可持续发展报告指南》，遵循中国工 业经济联合会颁布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科院颁 布的《中国企业社会责任报告编写指南》的基本原则，参照《ISO26000 社会责 任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合浙江帅丰电器股份有限公司实 际情况进行编制。 本报告报告时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本报告涵盖了企业概况、品质、环保、安全、员工关爱、慈善公益等方面的 内容，努力实现经济、社会和自然环境可持续发展的共赢价值目标。 获取方式：本报告有纸质和电子版，请分别从公司人力行政中心或登录本公 司网站 www.sanfer. ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江帅 丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第三届董事会独立董 事张轶华先生、吕晓红女士、宓明君先生、陆健先生的 2024 年度任职期内独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 2024 年，公司第三届董事会独立董事张轶华先生、吕晓红女士、宓明君先 生、陆健先生在任职期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所主板上市交易（以下简称"本 次发行"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为 本次发行的保荐人，指定孙婕、郑文英担任保荐代表人，持续督导期间为 2020 年 10 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日，由于公司首次公开发行股票尚有部分募集资 金未使用完毕，国信证券将继续对帅丰电器募集资金的存放和使用情况履行持续 督导责任，直至募集资金使用完毕。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，国 信证券对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核 查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-008 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见 如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项有关规定； （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的 经营成果、财务状况等 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-007 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月7日发出， 会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加 董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2024 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2024 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-009 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配：向全体股东每股派发现金红利人民币 0.325 元（含税）。 本次利润分配方案以实施 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配 金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 此次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 经计算，公司本年度利润分配不触及其他风险警示，具体如下： 单位：人民币元 项目 2024 年度 20 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70034018_B03号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江帅丰电器股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江帅丰电器 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江帅丰电器股份有限公司于2024年12月31日 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 17 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70034018_B01号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江帅丰 电器股份有限公司董事 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 103 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 已审财务报表 2024年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70034018_B02号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70034018_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，浙江帅丰电器股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江帅丰电器股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现 ...