证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-008 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 28 日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红女 士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决 ...

Press down No. of the Research of the start of the state of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see and the see and the se 中饮巴比食品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规的要求,中饮巴比食品股份有 限公司(以下简称"公司")对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容 诚会计师事务所"）2023 年度履职情况评估报告: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人:肖厚发 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 9 日、20 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-015 中饮巴比食品股份有限公司 人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价格为人民币 12.72 元。募集资金 总额为人民币78,864.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,459.21万元后， 实际募集资金净额为人民币 74,404.79 万元。上述募集资金已全部到账，并由容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验资报告》（容诚验字 [2020]230Z0189 号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2024 年 3 月 27 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第八次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的议案》，鉴于"南京智能制造中心一期项目"已于 2023 年 12 月达到 预 ...

中饮巴比食品股份有限公司 二〇二四年三月 章程 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第二节 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-013 中饮巴比食品股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为： 公司 2024 年度预计日常关联交易是出于正常业务需要，有利于公司的生产经营， 属于正常交易行为；交易定价依据公司与非关联方之间进行的同类交易价格，公 平、公正、合理，符合互惠互利的市场化原则，符合公司的实际情况和利益；关 联交易金额较小，公司未因上述关联交易而对关联方形成依赖。以上交易行为未 损害全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事一致同意将上述议案提交第 三届董事会第八次会议审议。 2、董事会审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nol.gov.cn）"进行在线 一点"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.or.jp.cn）"进行可能 容诚 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-9 | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0102 号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"巴比食品")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是巴比 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《中饮巴比食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮巴比食品股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日公司分别召开第二届董事会第十八 次会议、2023 年第一次临时股东大会，换届选举产生第三届董事会，选举本人担 任公司第三 ...

国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为中饮 巴比食品股份有限公司（以下简称"巴比食品"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 截至2024年3月27日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 注：1、募集资金计划使用规模合计金额与实际募集资金净额不一致的主要原因系公司 1 单位：万元 序号 项目名称 募集资金 计划使用规模 募集资金 实际投入金额 1 巴比食品智能化厂房项目 18,000.00 18,309.75 2 信息化建设项目 600.00 673.84 3 南京智能制造中心一期项目 27,780.00 20,640.97 4 武汉智能 ...

RSM 容诚 审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon6.gov.cn）"进行管理。 【2017-08-08 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 118 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0103 号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中饮巴比食品 ...

中饮巴比食品股份有限公司 未来三年分红回报规划 为进一步完善和健全中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，现根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司的实际情 况，制定《中饮巴比食品股份有限公司未来三年分红回报规划》（以下简称"本 规划"）。 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司的利润 分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑 ...