证券简称：巴比食品 证券代码：605338 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）权益授予条件成就情况的说明 | 8 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | | 差异的说明 | 8 | | （三）本次授予限制性股票的具体情况 | 9 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 13 | | （五）结论性意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | | （一）备查文件 | 14 | | （二）咨询方式 | 14 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 巴比食品、本公司、公 | 指 | 中饮巴比食品股份有限公司 | | --- | --- | ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-001 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 5 日通 过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中 饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 中饮巴比食品股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 鉴于公司已公告实施2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码： 证券简称：巴比食品 605338 中饮巴比食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-0101 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 R现场参观 □其他 泰康资管、鹏华基金、安中投资、和谐汇一、东证自营、民生通惠、 贝莱德、青骊投资、中信资管、农银汇理、中兴汉光、彬元资本、睿 参与单位 亿投资、博时基金、英大证券、国金证券、海通资管、安信基金、弘 名称 尚资产、中银基金、笃城投资、东方自营、敦颐基金、天弘基金、长 信基金、中金公司、中泰证券、天风证券、西部证券、东北证券、东 海证券、甬兴证券、海通证券等 时间 2023 年 12 月 1 日 - 12 月 31 日 地点 公司会议室 上市公司出 财务总监、董事会秘书 苏爽 席人员 证券事务代表 马晓琳 投资者关系 1、请问和传统夫妻老婆店以及其他连锁包子品牌相比，巴比的优势 活动主要内 在哪里，能给加盟商带来哪些更多的好处？ 容介绍 回复：首先，公司在早餐连锁行业经营多年，“巴比”品牌在全国拥 有整洁统一的门店形象，涵盖早中晚的丰富产品线以及强大的新品研 发能力，已发展成为 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-054 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开时间：2023 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,395,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.5278 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 26 日在上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场 会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 一、会议届次 | 3 | | 二、会议召开 | 3 | | 三、会议安排 | 3 | | 会议议案 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 22 | | 议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 32 | | 议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 33 | | 议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 36 | 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-053 中饮巴比食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、低风险的各类理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别 对上述议案发表同意的意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《中 饮巴比食品股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-044）。 ● 特别风险提示 本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-050 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司 一、通知债权人的原由 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 公司拟对上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 133,250 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 250,113,750 股减少至 249,980,500 股，注册资本由 250,113,750.00 元减少至 249,980,500.00 元。公 司 ...

1 第一条 为加强、规范中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件, 以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指本公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增 发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开 发行证券向投资者募集的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报 告。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在 公开募集前, 应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策 等因素, 对募集资产拟投资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集资金金 额、投资项目、进度计划、预期 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-046 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊先生回避表决。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知及相关资料于 2023 年 12 月 2 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事 长刘会平先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 ...