杭州立昂微电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规 则》等有关规定，审计委员会现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，于2024年8月2日按照法律、法规的规定顺利完成 了换届选举工作，2024年内的董事会审计委员会工作由第四届与第五届审计委员会委员分别完 成。第四届董事会审计委员会成员为：王鸿祥先生（召集人）、张旭明先生、李东升先生；第 五届董事会审计委员会成员为：吴仲时先生（召集人）、张旭明先生、李东升先生。审计委员 会3名成员均为独立董事，召集人均由具有专业会计资格的独立董事担任。符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定。 | 次会议，具体如下： | | --- | | 召开日期 | 会议内容 | | | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月15 | 第四届董事会审计委员会 | 2024 | 年第一 | ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lionking@li-on.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日（星期四）13:00-14:30 举行 2024 年度暨 20 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州立昂微电子股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...

关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司 重要内容提示： 公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第 五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会 对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月28日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第 八次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联交易预计情 况的议案》，关联董事王敏文、王哲琪及利益相关董事吴能云审议相关议案时，对议案中涉及 需回避的事项予以了回避表决。公司预计2025年度的日常关联交易主要为公司销售产品、提供 汽车租赁等给杭州道铭微电子有限公司（以下简称" ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-020 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年12月31日的各项资产进行了减 值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2024年对 各项资产计提减值准备合计为22,965.27万元，具体情况如下表： | | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,290.34 | 612.67 | | 其中：应收票据坏账损失 | -23.41 | 66.15 | | 应收账款坏账损失 | 1,313.90 | 518.35 | | 其他应收款坏账损失 | -0.15 | 28.17 | | 资产减值损失 | 21,674.93 | 19,400.72 | | 其中：存货跌价损失及合同 履约成本减值损失 | 21,674.93 | 19,400.72 | | 合计 | 22,965.27 | 20,013.39 | 单位：万元 二、具体情况说明 （一） 信用减值损失 杭州立昂微电 ...

关于杭州立昂微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于杭州立昂微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4444号 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4443号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的立昂微公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-022 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，杭州立昂微电子股份有限公司（以下 简称"立昂微"）结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体内容公告如下： 一、聚焦主营业务，提升公司竞争力 公司聚焦半导体硅片、半导体功率器件芯片和化合物半导体射频芯片三大主营业务，坚定 长期主义发展理念，坚持与国家战略相向而行，依托产业链一体化优势，凭借完善的产品布局、 扎实的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力，积极开拓市场，持续重点布局 B CD、CIS、重掺超低阻硅片、FRD、IGBT、VCSEL、pHEMT 等高附加值产品，不断丰富产品矩阵， 持续推出新产品，在车载领域、工控领域、消费电子领域进一步提升了市场份额，2024 年实 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因公司原副总经理刘伟先生已于2025年2月辞任公司副总经理职务，其在公司员工持股 平台衢州泓仟持有的财产份额，公司控股子公司立昂半导体将根据衢州泓仟合伙协议的相关约 定受让，立昂半导体拟使用自有资金300万元受让刘伟先生持有的衢州泓仟300万元（占衢州泓 仟1.2571%）的财产份额。 本次子公司受让公司上述关联自然人持有的合伙企业财产份额，构成关联交易。本次 交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存 在重大法律障碍。本次交易发生前12个月内，公司未与前述关联人进行交易。 一、关联交易概述 杭州立 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-023 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...