关于杭州立昂微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于杭州立昂微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4444号 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4443号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的立昂微公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规 则》等有关规定，审计委员会现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，于2024年8月2日按照法律、法规的规定顺利完成 了换届选举工作，2024年内的董事会审计委员会工作由第四届与第五届审计委员会委员分别完 成。第四届董事会审计委员会成员为：王鸿祥先生（召集人）、张旭明先生、李东升先生；第 五届董事会审计委员会成员为：吴仲时先生（召集人）、张旭明先生、李东升先生。审计委员 会3名成员均为独立董事，召集人均由具有专业会计资格的独立董事担任。符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定。 | 次会议，具体如下： | | --- | | 召开日期 | 会议内容 | | | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月15 | 第四届董事会审计委员会 | 2024 | 年第一 | ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-022 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，杭州立昂微电子股份有限公司（以下 简称"立昂微"）结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体内容公告如下： 一、聚焦主营业务，提升公司竞争力 公司聚焦半导体硅片、半导体功率器件芯片和化合物半导体射频芯片三大主营业务，坚定 长期主义发展理念，坚持与国家战略相向而行，依托产业链一体化优势，凭借完善的产品布局、 扎实的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力，积极开拓市场，持续重点布局 B CD、CIS、重掺超低阻硅片、FRD、IGBT、VCSEL、pHEMT 等高附加值产品，不断丰富产品矩阵， 持续推出新产品，在车载领域、工控领域、消费电子领域进一步提升了市场份额，2024 年实 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-023 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-015 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 8:30 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会 议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 8:30 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二） 以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-014 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-016 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通 过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 1 公司利润分配政策长期以来均本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，但公 司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，当期未实现盈利，未达到《公司章程》规 定的可进行利润分配的条件。 同时，根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、 集中竞价方 ...

杭州立昂微电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605358 公司简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 263 杭州立昂微电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王敏文、主管会计工作负责人吴能云及会计机构负责人（会计主管人员）罗文军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第八次会议审议通过，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 杭州立昂微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王敏文、主管会计工作负责人吴能云及会计机构负责人（会计主管人员）罗文军保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 82,043.94 | 67,906.44 | 20.82 | | | -8,103.58 | -6,315.14 | 不适用 | | | -8,1 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...