证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-015 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 8:30 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会 议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 8:30 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二） 以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-014 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-016 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通 过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 1 公司利润分配政策长期以来均本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，但公 司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，当期未实现盈利，未达到《公司章程》规 定的可进行利润分配的条件。 同时，根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、 集中竞价方 ...

杭州立昂微电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605358 公司简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 263 杭州立昂微电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王敏文、主管会计工作负责人吴能云及会计机构负责人（会计主管人员）罗文军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第八次会议审议通过，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 杭州立昂微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王敏文、主管会计工作负责人吴能云及会计机构负责人（会计主管人员）罗文军保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 82,043.94 | 67,906.44 | 20.82 | | | -8,103.58 | -6,315.14 | 不适用 | | | -8,1 ...

2024 年度独立董事述职报告 张旭明 作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，切实 维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立性情况 张旭明，男，1966 年出生，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授 级高级工程师。拥有在中国电子信息产业部门丰富的管理经验。现任北京鸿山泰投资有限公司 执行董事、经理。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 杭州立昂微电子股份有限公司 报告期内，本人按照《公司章程》的相关规定参加了公司召开的董事会会议，出席了公司 股东大会，本着勤勉务实和诚信负责的原则认真审阅相关材料，参与各议题的讨论并提出合理 建议，并充分发挥专业特长为董事会的正确、 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 李东升，男， 1973 年出生，博士研究生学历。现任浙江大学材料科学与工程学院教授， 博士生导师。拥有丰富的硅材料专业科研经验。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人按照《公司章程》的相关规定参加了公司召开的董事会会议，出席了公司 股东大会，本着勤勉务实和诚信负责的原则认真审阅相关材料，参与各议题的讨论并提出合理 建议，并充分发挥专业特长为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本 人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。2024 年度本人任职期间参会情况具体如下： 2024 年度独立董事述职报告 李东升 作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，在 202 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吴仲时 作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立性情况 吴仲时，男， 1963 年出生，硕士研究生学历，会计学专业副教授。现任康恩贝集团有限 公司副董事长等职务。拥有较丰富的会计专业知识和经验。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人按照《公司章程》的相关规定参加了公司召开的董事会会议，本着勤勉务 实和诚信负责的原则认真审阅相关材料，着勤勉务实和诚信负责的原则，在会前充分了解议案 情况，为董事会审议决策做好充分准备并积极参与讨论。公司董事会、股东大会的召集、召 ...