证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 线上 现场结合通讯 参与单位名称 全体投资者均可通过网络互动的方式参与 及人员姓名 时间 2024 年4月30日（星期二）上午 10:00-11:30 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长/总经理 李江淮 上市公司接待人员 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 独立董事 吴益兵 本次业绩说明会与投资者网络文字互动问答内容如下： 问题1： 今年第一季度营收出现下滑的原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！受海外经济不确定性的影响，市场需 ...

报告简介 本报告是立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立达信""公司"或"我 们"）发布的 2023 年度社会责任报告。本报告旨在向公司的利益相关方呈 现立达信 2023 年度在环境、社会和公司治理方面的工作和成效，帮助公司 股东、合作伙伴和其他利益相关方，深入了解公司的可持续经营情况。 本报告与《立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》同时发布，且 经 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。 报告范围 本报告以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间统计数据为主，为增 强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度追溯延伸。报告主体范围 是立达信物联科技股份有限公司及控股子公司、分公司。 编制标准 本报告的编写遵循中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，并参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，简称 GRI）《GRI 可持续发展报告统一标准》编制。 部门：证券事务部 地址：福建省厦门市湖里区枋湖 ...

RSM 容诚 审计报告 立达信物联科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）" 我在线 （8） 容 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 123 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0346 号 立达信物联科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了立达信物联科技股份有限公司(以下简称立达信公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 立达信物联科技股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0351 号 容诚会计师事 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.ngt.gov.co）进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行查询 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0351 立达信物联科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的立达信物联科技股份有限公司(以下简称立达信公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 我们的责任是对立达信公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-014 立达信物联科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67 万元（不含增值税 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况 报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年受海外经济波动、汇率变化和海外地缘政治冲突加剧的影响，全球 政治经济环境仍旧错综复杂，经营形势面临较大的挑战。尤其是公司营业收入以 出口业务为主，因此全年业绩受海外市场波动的影响较大。 2023 年，公司实现营业收入 66.81 亿元，同比下降 11.59%，实现归属于上 市公司股东的净利润 3.14 亿元，同比减少 36.55%。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总资产 60.11 亿元，同比增长 5.38%；归属于上市公司股东净资产 35.22 亿元， 同比增长 6.12%。 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公 ...

国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立 达信"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"或"保荐机构"）对立达信2023年度募集资金存放与使用情况进行 了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.97 元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币77,135.33万元。 | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | ...

UIIAN YINGKUN 建 温 坤 律 的 事 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 致:立达信物联科技股份有限公司 关于"立达信物联科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权"的 米 律 盲 用 书 日期:二〇二四年四月二十二日 地址:厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 FILIAN VINGKUN t 的 雪 怒 所 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权"的 法律意见书 [2023] 瀛坤非字1243-11号 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司(以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年限制性股票和股票期权 激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划") 相关 事宜担任专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规 ...

2023 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事并兼任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员 会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项 议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、健康 地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘晓军，中国国籍，1971 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中 共党员，执业律师。曾任福建联合信实律师事务所律师、合伙人，现任上海锦天城 （厦门）律师事务所高级合伙人。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立 董事，现任本公司第二届董事会独立董事，兼任提名委员会 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，立达信物联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈忠、刘晓军、 吴益兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司第二届独立董事陈忠、刘晓军、吴益兵的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...