国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立 达信"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"或"保荐机构"）对立达信2023年度募集资金存放与使用情况进行 了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.97 元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币77,135.33万元。 | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | ...

UIIAN YINGKUN 建 温 坤 律 的 事 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 致:立达信物联科技股份有限公司 关于"立达信物联科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权"的 米 律 盲 用 书 日期:二〇二四年四月二十二日 地址:厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 FILIAN VINGKUN t 的 雪 怒 所 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权"的 法律意见书 [2023] 瀛坤非字1243-11号 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司(以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年限制性股票和股票期权 激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划") 相关 事宜担任专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规 ...

2023 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事并兼任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员 会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项 议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、健康 地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘晓军，中国国籍，1971 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中 共党员，执业律师。曾任福建联合信实律师事务所律师、合伙人，现任上海锦天城 （厦门）律师事务所高级合伙人。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立 董事，现任本公司第二届董事会独立董事，兼任提名委员会 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，立达信物联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈忠、刘晓军、 吴益兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司第二届独立董事陈忠、刘晓军、吴益兵的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

立达信物联科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 立达信物联科技股份有限公司全体股东： 公司代码：605365 公司简称：立达信 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-016 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 立达信物联科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是立达 信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷审计报告是否山具有执业评可的会计师的会计师可务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.n6t.gov.co） 我在营 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z034 立达信物联科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了立达信物联科技股份有限公司(以下简称"立达信公司")2023年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-006 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，积极推动 公司治理结构的优化，认真推进各项工作的有序开展，确保了董事会科学决策和 规范运作，切实保障公司及全体股东的利益。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 ...

2023 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事并兼任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会召集人、提名委 员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各 项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、健康 地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：吴益兵） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴益兵，中国国籍，1982 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，中 共党员。曾任厦门大学管理学院会计系助理教授，现任厦门大学管理学院会计系副 教授。现任厦门灿坤实业股份有 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信 2023 年年度股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 目录 2023 年年度股东大会 会议资料 | 2023 | 年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会议案 | 7 | | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 13 | | | 议案三：关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 17 | | | 议案四：关于 2023 | 年度利润分配的议案 18 | | | 议案五：关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 20 | | | 议案六：关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 21 | | | | 议案七：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 22 | | | 议案八：关于 2024 | 年度非独立董事薪酬方案的议案 26 | | | 议案九：关于 2024 | 年度独立董事津贴方案的议案 ...