http://www.tenetlaw.com 关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 N E T & P A R T N E R S 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 天衡联合律师事务所 法律意见书 录 日 | 리 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 | | 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 ……………………………………………………………………………………………………… 4 | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 ……………………………………………………………………………………… 5 | | 四、结论意见 . | 关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 〔2023〕天衡意字第 263 号 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托, 指派许 理想、黄彬律师作为立达信物联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-068 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象中 7 名激励对象 因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象由于个人考核部分未达 标，解除限售比例为 50%。根据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少 公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-069 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本 并修订《公司章程》暨债权人申报期满 办理工商登记的公告 公司本次激 ...

外汇套期保值业务管理制度 立达信物联科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务的管理， 有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇 套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，公司根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规的规定，结合《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售 汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务，全资 或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，均适用本 制度。公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经 公司有权决策机构审议通过，公司及全资或控股子公司不得开展外汇套期保值业 务。 ...

国金证券股份有限公司关于 立达信物联科技股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐 机构"）作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立达信"、"上市公司"、 "公司"）的保荐机构，对上市公司 2023 年度的规范运行、信守承诺和信息披 露等情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王建峰、邓晓艳 内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联 方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、重大对外投资情况和经营状况 等方面。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 18 日- 2023 年 12 月 20 日 （四）现场检查人员 王建峰、邓晓艳 （五）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据立达信具体情况，制定了详细的现场 检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 线上 现场结合通讯 参与单位名称 中邮证券 杨维维 及人员姓名 时间 2023 年12月14日9:00-11:00 地点 现场调研地点：福建漳州长泰基地 上市公司接待人 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 员 证券事务代表 陈宇飞 （一） 公司概况介绍环节 现场调研人员通过参观公司位于福建漳州长泰的制造基地，走访照 明、控制与安防、家电制造工厂以及公司展厅，了解公司业务、产品以 ...

UJIAN YINGKUN .AW FIRM 图建 漏 坤 律 郎 事 務 所 法律意见书 手厅 关于"立达信物联科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施"的 T 灯 书 日期：二〇二三年十二月十三日 地址：厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 HAN YINGKUN 這樣 想 律 語 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施"的 法律意见书 「2023] 瀛坤非字第1243-10号 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司（以下简称"立达信""公司"）委托,就公司2022年限制性股票和股票期权 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"） 相 关事宜担任专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照 律师行业公 ...

●回购注销原因：立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议和第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条 件成就的议案》，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）首次授予部分中 7 名激励对象已离职，1 名激励对象 2022 年度绩效考核 结果为"C"，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.25 万 股进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-067 立达信物联科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）回购注销安排 | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | | | | --- | ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-062 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代 表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期 保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为立达信物联科技股份有 限公司（以下简称"立达信"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对立 达信 2024 年度日常性关联交易预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李江淮、米莉、李永川回 避表决该议案，公司其他非关联董事共 6 票同意通过该议案。 2. 公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事审 议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，并一致同意将该关联交 易事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。 3. 本次日常关联交易预计额度合计 66,250,000.00 元，占公司最近一期经审 计净资产绝 ...