（二）业务规模及期限 根据实际业务需要，公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内 开展外汇套期保值业务。该额度的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 国金证券股份有限公司 （四）资金来源 关于立达信物联科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）为立达信 物联科技股份有限公司（以下简称"立达信"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对立达信开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）外汇套期保值的目的 为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损益造成的不利影 响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 1. 市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-064 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：立达信物联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方的日常关联交易均为公司业务发展所需，对公司持续经营能 力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大不利影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 立达信物联科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.公司召开 2023 年独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，并一致同意将该关联交易事 项提交公司第二届董事会第九次会议审议。 2．公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李江淮、米莉、李永川 回避表决该议案，公司其他非关联董事共 6 票同意通过该议案。 3 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-063 立达信物联科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损 益造成的不利影响。 业务种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品。 （二）业务规模及期限 根据实际业务需要，公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内 开展外汇套期保值业务。该额度的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用；期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 业务金额：公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展 外汇套期保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 履行的审议 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-061 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期 保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-066 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 50 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信 2023 年第二次临时股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 6 | | | 议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 6 | 2 / 8 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2023 年 12 月 28 日 三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关 证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 立达信 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他 股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主 持人许 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-065 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过 了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股 子公司以合计不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。在前述额度和有效期限内，资金可循环滚动使 用，但单笔理财产品期限不超过 12 个月。现将详细情况公告如下： 一、委托理财概况 立达信物联科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券商 理财等低风险、流动性较好理财产品。 委托理财金额：公司及控股子公司以合计不超过人民币 16 亿元的闲置自 有资金进行委托理财。 履行的审议程序：公司第二届董事会第九 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为立达信物联科技股份有 限公司（以下简称"立达信"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对立达信使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资 金，用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品，提升 资金的使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟以合计不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金进行委托 理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资额度有效期内任一时点的交易 金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 公司及控股子公司的闲置自有资金。 （四）委托理财方式 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括商 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-060 立达信物联科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,300,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,300,500 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 1 日。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议 通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期 及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，根据公司《2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授 权，现就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性 ...

2022年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市"的 法 律 意 風 ने YINGKUN 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 日期: 二〇二三年十一月二十四日 地址:厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xlamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 法律意见书 福建 · 关于"立达信物联科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市"的 法律意见书 [2023] 瀛坤非字第1243-9号 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公司 (以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年限制性股票和股票期权激励 计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划")相关事宜 担任专项法律顾问,已根据相关法律、 ...