证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-014 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币，该 额度内由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包含 全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。 投资期限：经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止，原则上不超过12个月。 （四）远期结售汇业务期限 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的， 不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展 远期结售汇业务的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事金颖波、张伟坤、高江伟的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能影响其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江棋 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等相关规定,浙江拱东医疗器 械股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任的独立董事金 颖波、张伟坤、高江伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 (一)监督并评估外部审计机构工作 审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了认真评估,并出具 了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》,认为 其在执行公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良 好的职业操守和专业素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,较好地 履行了审计监督职责。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一规范运作》《公司章程》等相关规定,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下 简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")忠实、勤勉地履行 职责,现将本年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张伟坤先生(主任委员)、独立董 事高江伟先生及公司董事潘建伟先生 3 名成员组成,其中独立董事张伟坤先生、 独立董事高江伟先生为会计专业人士,董事潘建伟先生具有多年银行、企业财会 工作的经验,符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求, 审计委员 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-018 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 10 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-008 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-010 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：向全体股东，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），同时以 资本公积金每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称"本方案"）以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605369 公司简称：拱东医疗 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 223 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施慧勇、主管会计工作负责人朱勇及会计机构负责人（会计主管人员）尤志仁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配及公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股 本为157,578,415股，剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后，以此计算合计拟派发现金红 利62,914,534.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 公 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。公司主要产品可分为 真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料等类型，产品广泛 应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域。公司已通过德国TUV认证公司的ISO13485质量 管理体系认证，取得29项国内医疗器械II类、III类注册或I类备案，且部分产品已通过美国FDA510（k） 产品许可、欧盟CE认证。完善的质量管理体系和制度确保公司产品在大批量生产的过程中质量稳定、 可靠。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入8.36亿元，同比17.31%；净利润1.41亿元，同比 60.22%，销售毛利率33.35%。 4月10日，拱东医疗今日收盘24.97元，上涨1.13%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到24.25倍，总市值39.35亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均46.15倍，行业中值29.13倍，拱东医疗排 名第59位。 截至2024年三季报，共有67家机构持仓拱东医疗，其中基金67家，合计持股数883.57万股，持股市值 2.4 ...