第三届监事会第七次会议决议公告 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-060 浙江拱东医疗器械股份有限公司 （二）审议了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司第一期员工持股计划管理办法》。 因公司全体监事均为本次员工持股计划参与人，均对本议案回避表决，监事 会无法对本议案形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东 大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 6 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次 会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-062 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要公告 二〇二四年 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划受让标的股票价格（含预留份额）为 15.28 元/股。在本 员工 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 二〇二四年 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会临时会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民 主讨论，就公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）事宜 形成如下决议： 一、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》 与会职工代表经讨论，认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施 本员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。本员工持股 计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理 水平，完善公司薪 ...

3、公司推出本次员工持股计划前,已召开职工代表大会充分征求员工意 见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害 公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号――规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江拱东医 疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,经认真审 阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析,现就浙江拱东医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划")相关事项发表核查意见如下: 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持 股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关 法律、 ...

一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发 出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-059 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫 峰回避表决 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-063 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-058 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,190,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 74.3242 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"拱 东医疗"）董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1839 号 致：浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"拱东医疗"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-057 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成医疗器械生产许可证延续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了浙江省 药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，本次变更系许可期限的延续。 变更后的具体情况如下： 一、《医疗器械生产许可证》基本情况 许可证编号：浙药监械生产许 20100193 号 统一社会信用代码：91331003148185689U 企业名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 法定代表人：施慧勇 企业负责人：钟卫峰 许可期限：自 2024 年 12 月 16 日至 2029 年 12 月 15 日 发证日期：2024 年 11 月 13 日 二、对公司的影响 本次《医疗器械生产许可证》许可期限的延续，系基于公司开展业务的需求。 对公司生产经营无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 住所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 生 ...