浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 二零二四年七月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-050 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开公司第三届董事会第六次会议，2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 等议案，公司注册资本由原来的 11,255.6011 万元变更为 157,578,415 元，公司股 份总数由原来的 11,255.6011 万股变更为 157,578,415 股。具体内容敬请查阅公司 2024年7月10日、2024年9月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）、 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。 公司已 ...

特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 25 日收到金世伟先生的书面辞职报告，金世伟先生因个人原因申请辞去公司董 事、战略决策委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，其辞去上述职务后不再 担任公司任何职务。 鉴于金世伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，金世伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，金世伟先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，金 世伟先生直接持有公司股份 16,650 股，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.224%的股份。 为保证工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理 钟卫峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书 的选聘工作以及董事、战略决策委员会委员的补选工作。 金世伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面 发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献 表示衷心感谢。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-049 浙江拱东医疗 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-045 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | 回购价格上限 | 42.34 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,249,680 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.79% | | 实际回购金额 | 元 35,997,089.60 | | 实际回购价格区间 | 元/股~30.70 元/股 26.82 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 8 月 6 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1415 号 致：浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"拱东医疗"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-046 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司高管亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总 经理赖尚校先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉函》，通过公 司自查核实及上述函件获悉赖尚校先生的儿子赖俊丞先生于 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 6 月 20 日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份 变动管理》等相关法律法规、规范性文件规定，上述行为构成了短线交易。现将 有关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，公司副总经理赖尚校先生的儿子赖俊丞先生于 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 6 月 20 日期间，累计买入公司股票 200 股，成交金额合计为 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-048 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于调整 2024 半年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、调整前 2024 年半年度利润分配方案 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日、 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），公司回购专用证 券账户中的股份不参与本次利润分配。截至本利润分配方案董事会审议前 1 交易 日（2024 年 8 月 23 日），公司总股本为 157,578,415 股，剔除回购专用证券账户 的股份数量 697,640 股后，以此计算合计拟派发现金红利 47,064,232.50 元（含 税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 49.39%。 在实施权益分派的股权登记日 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-043 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 987,400 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6266% | | 累计已回购金额 | 元 28,166,964.00 | | 实际回购价格区间 | 29.79 元/股~26.82 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 6 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》等议案，同意公司自董事 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-044 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日（星期 四）上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 董事长：施慧勇先生；董事、总经理：钟卫峰先生；独立董事：张伟坤先 生；独立董事：高江伟先生；董事、董事会秘书、副总经理：金世伟先生；财 务负责人：朱勇先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 09 月 12 日（星期四）上午 9:00-10:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会， 公 ...