证券简称：拱东医疗 证券代码：605369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、释义 3 / 14 1. 上市公司、公司、拱东医疗：指浙江拱东医疗器械股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《浙江拱东医 疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司公告本激励计划草案时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分子公司）任职 的董事（不含独立董事）、高级管理人员、 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 监事会关于第三届董事会第四次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规及《浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称 "公司")章程》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，公 司监事会对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表意见如下: 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁事项的 核查意见 监事会认为:公司本次股权激励计划未满足解锁条件的股票已回购注销, 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案)》,首次授予部分第三个解除限 售期未解锁部分的解除限售条件已经成就;本次解除限售的激励对象符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票 激励计划(草案)》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效。 综上,监事会同意公司根据相关规定,为62 名符合解除限售条件的激励对 象所持共计 181,477 股限制性股票办理解除限售相关手续。 浙江拱东原 版事会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解锁暨上市的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-033 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 公司全体监事出席本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票 象所持共计 181,477 股限制性股票办理解 ...

（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-032 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告 编号：2024-034）。 （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-035 ● 相关风险提示： 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购 方案无法实施或只能部分实施的风险。 2、本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公 司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或公司董事会决定终止本 次回购方案等，回购方案无法顺利实施或者根据相关规定需变更或终止本次回购 方案的风险。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至本次回购方案董事会决议日，浙江拱东医疗 器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不 存在减持计划。若相关人员未来拟实施减持计划，将按照相关法律法规的规定执 行并及时履行信息披露义务。 ● 回购股份金额：不低于人民币 1, ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-031 浙江拱东医疗器械股份有限公司 控股股东减持股份结果暨 权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 2024 年 6 月 14 日，公司披露《控股股东减持股份计划公告》时，施慧勇先 生持有公司股票 58,800,000 股，占公司总股本的 52.2132%；后因公司实施股权 激励限制性股票回购注销事项及 2023 年年度权益分派事项，其持有公司股票的 数量变更为 82,320,000 股，占公司总股本的比例变更为 52.2407%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 7 月 26 日，公司收到施慧勇先生的《关于减持股份结果的告知函》， 施慧勇先生通过大宗交易方式累计减持 3,151,400 股，占公司总股本的 1.9999%， 本次大宗交易完成后，本次减持计划实施完毕。 本次减持计划实施完毕后，施慧勇先生持有公司股票 79,168,600 股，占公司 目前总股本的 50 ...

公司经营的状况因为我们看到广东昨天是发了业绩预告上半年规模净利润大概是在9900万左右同比增长62%然后利润二季度的利润有5500万然后这个增税也是非常亮眼有同比68%的增长并且环比也有20的增长所以这次也是特别邀请公司跟我们分享一下近期我们业务高成长的一些原因 以及对于海外这块业务的整体的一个展望那要不先请金总帮我们先分享一下这个基因数据是一个什么样的一个状态还有我们未来如何去判断这个发展各位投资者大家好感谢各位投资者参加本次会议首先感谢国力证券主持本次会议我是公司董事会秘书金世伟 我们昨天下午发布了2024年半年度的一级预告同时我们是在前天下午也是发布了一个董事会的决议就是对美国子公司进行增资了1000万美金现在就相关事项向各位股东以及市场参与者进行一个汇报那么首先我来解读一下我们半年度的一个情况那么今年上半年 Q1的时候Q1情况大家其实已经蛮清楚了也跟市场充分沟通了那么Q2的时候我们公司实际上还是遇到了一些困难那么比如说像海韵像北方的一些政治影响导致我们整个收入还是比正常情况下少了个两三千万但是公司内部充分挖掘了一下潜力之后整个 整个收入或者说是那个利润来讲呢应该说达到市场的一个前期的一个预期水平应该说 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-030 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本期业绩预告适用于：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以 上的情形。 2、经财务部门初步测算，预计浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,900 万元左右， 与上年同期相比，将增加 3,804.46 万元左右，同比增加 62.41%左右。 3、预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 9,730.95 万元左右，与上年同期相比，将增加 4,346.81 万元左右，同比 增加 80.73%左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 9,90 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-029 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于医疗器械经营许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了台州市 市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》，本次变更主要系经营场所、库 房地址变更。 一、变更后的《医疗器械经营许可证》主要内容如下： 许可证编号：浙台药监械经营许 20150033 号 统一社会信用代码：91331003148185689U 企业名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 法定代表人：施慧勇 住所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 企业负责人：钟卫峰 经营场所：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号 5 幢 2 层、3 层 经营方式：批发 库房地址：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号 3#车间二层、三层 经营范围：06 医用成像器械，10 输血、透析和体外循环器械，22 临床检验 器械，6840 体外诊断试剂，2002 年版分类目录：6815 注射穿刺器 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 二零二四年六月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 ...