杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席相关会议，参与公司的 重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客 观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

一、独立董事的基本情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席相关会议，参与公司的 重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客 观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周苏临，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，二级律 师。1998 年创办浙江满江红律师事务所，历任主任、书记等职务，现任浙江满 江红律师事务所律师。2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。 因公司第三届董事会任期于 2024 年 2 月届满，公司于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求的规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州华旺新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具 的《独立性自查情况表》，就公司在任独立董事邵天英女士、周苏临先生、何礼 平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州华旺实业集团有限公司 | 11771.76 | 25.33 | 不变 | | 钭江浩 | 8449.36 | 18.18 | 不变 | | 全国社保基金一零九组合 | 1975.95 | 4.25 | 不变 | | 红利低波 | 1662.09 | 3.58 | 新进 | | 钭正良 | 1373.76 | 2.96 | 不变 | | 张延成 | 667.17 | 1.44 | 不变 | | 景顺长城能源基建混合A | 610.55 | 1.31 | -94.13 | | 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 607.21 | 1.31 | 不变 | | 景顺长城沪港深精选股票A | 562.44 | 1.21 | -33.07 | | 钭正贤 | 509.60 | 1.10 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 易方达核心优势股票A | 836.63 | 1.80 | 退出 | 10转2股派4.5元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 8 日分别召开第四届董事会第八次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-081）。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330100697093218U 成立日期：2009 年 12 月 30 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸制造；纸制品制造；纸制品销售； 纸浆销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-006 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回 购股份数量为 813,040 股，占注销前公司总股本的比例为 0.17%；本次注销完成 后，公司总股本将由 464,704,930 股变更为 463,891,890 股。 回购股份注销日期：2025 年 3 月 7 日 一、回购股份情况概述 公司于 2022 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式实施股份回购，后续用于实施股权激励或员工持股计划。回购资 金总额不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元（含）；本次 回购价格不超过人民币 23.70 元/股（含）；本次回购的实施期限为公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股份回购行为，提高公司治理水平，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份 的行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： 公司除前述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份， ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或预计将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或预计将影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总 则 第一条 为了提高杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《杭 州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）做好向当地证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集职能设在公司 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、 上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 上述人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承 诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 7 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件和《杭州华旺新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资行为以及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安 全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的证券投资行为。未经公司同意，子公司 不得进行证券投资。子公司开展证券投资亦需履行本制度所规定的信息披露程序。 第三条 本制度所称的证券投资，包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。以下 情形不适用本制度从事证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购 ...