杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展期货外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、期货和外汇套期保值业务情况概述 （一）期货套期保值业务 1、开展期货套期保值业务的目的 公司主要从事装饰原纸的研产销业务，纸浆是公司生产的主要原材料之一， 鉴于近年来纸浆价格受市场价格波动的影响比较明显，为了降低原材料价格波动 对公司生产经营成本的影响，有效控制市场风险，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性，公司及子公司拟开展期货套期保值业务。 期货套期报保值业务交易品种选择为与公司及子公司生产经营直接相关的 原材料纸浆期货品种，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口。 2、交易金额 公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利交易上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所 预留保证金等）不超过 1,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 2,000 万元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 3、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、交易方式 公司开展期 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024- 074 投资金额：不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金。 履行的审议程序：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年12月23日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用， 自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投 资风险。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-080 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 1 月 17 日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份 3,126,840 股，占公司当时总股本的 0.9411%，回购最高价格 20.71 元/股，回购最 低价格 16.55 元/股，回购均价 18.29 元/股，使用资金总额 57,174,856.50 元（不 含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购股份期 限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-004）。 二、回购股份使用情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<20 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司为了降低原材料价格、汇率大幅波动对公司经营业绩的影 响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子 公司拟开展期货和外汇套期保值业务。 交易品种：期货套期保值业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的原 材料纸浆期货品种；外汇套期保值业务交易品种为外汇汇率和外汇利率，包括但 不限于美元、欧元等币种。 交易工具：期货合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利 率互换等外汇衍生品及其组合。 交易场所：期货套期保值交易的场所为上海期货交易所；外汇套期保值 交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经 营资格的金融机构。 交易金额：期货套期保值业务预计动用的保证金和权利交易上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保 证金等）不超 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-077 （三）有效期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日 召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，公司拟开展票据池业务， 公司及子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动 使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024- 075 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于2025年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：马鞍山华旺新材料科技有限公司（公司全资子公司，以 下简称"马鞍山华旺"）、GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（公司全资 子公司，以下简称"GW 公司"）和香港华锦控股有限公司（公司全资子公 司，以下简称"香港华锦"）。 为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司发 展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2024年12月23日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，同 意公司2025年为下属全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过人民币60,000万 元，期限为自本议案经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 公司2025年度担保预计情况如下： 上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-078 关于申请 2025 年度银行授信额度的公告 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年12月24日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于申请 2025 年度银行 授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为保证公司及子公司 2025 年度生产经营、满足公司业务发展需要，根据公 司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币 75 亿元的银行授 信额度，公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本 年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确 定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，公 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事于2024年12月23日以通讯方式召开了公司独立董事专门会议 2024年第二次会议，本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，过半数独立 董事共同推举邵天英女士为专门会议召集人及主持人，会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经与会独立董事审查相关文件，发表审核意 见如下： 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的审核意见 经审查,我们认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易事项是正常的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意本次关联交易事项， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于 2025 年度开展期货和外汇套期保值 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-071 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意 ...