证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-005 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 28 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动 管理制度>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制 度。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员张延成先生持有公司股份 6,671,728 股，占公司总股本的 1.4357%。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-004 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事集中竞价减 持计划实施完毕暨减持结果公告 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 14 日披露了《杭州华旺新材料科技股份有限公司董事 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-070），张延成先生计划自减持计 划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不得减持股份），通过上 海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,600,000 股，即不超过公 司总股本的 0.3443%。 截至 2025 年 1 月 27 日，张延成先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股 份 1,600,000 股，占公司总股本的 0.3443%，本次减持计划已实施完毕 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络投票股东资格）和召集人的资格、会议表决程序 及表决结果是否符合《 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-002 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,136,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.4302 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长钭江浩先生因工作出差原因未能出席 本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议，财务总监王世民先生、副总经理 葛丽芳女士列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 ...

由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通 知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司 申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文 件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定 程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附 有关证明文件。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 8 日分别召开第四届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定，根据《中华 人民共和国企业所得税法》及国家高新技术企业的相关税收规定，公司自本次获 得高新技术企业证书认定后连续三年内（即 2024 年度至 2026 年度），将享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过 高新技术企业认定不影响公司 2024 年度的相关财务数据。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-083 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司")于近日收到浙江省 经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，证书编号为 GR202433008633，发证日期为 2024 年 12 月 6 日， 有效期三年。 特此公告。 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 8 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于 年度对外担保预计额度的议案 2025 5 | | | 议案二：关于开展票据池业务的议案 10 | | | 议案三：关于申请 2025 年度银行授信额度的议案 13 | | | 议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 14 | | | 议案五：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 22 | | | 议案六：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 25 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 ...

重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）所预计的 2025 年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主 要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛 军回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股 东应在表决时予以回避。 本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审 查 意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常 的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和 全体股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同 意本次关联交易 事项，并同意 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-072 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经核查，我们认为：公司为满足自身经营发展的需要，取得一定的银行授信 额度，有利于做好资金周转安排，确保经营需要，保持经营工作的持续稳定，提 升公司的盈利能力，实现健康稳定的发展。公司目前生产经营情况正常，具有足 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席卢伟锋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同 意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-081 一、 注册资本变更情况 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将已回购股份中尚未使用的 813,040 股股份用途进行变更，由原方案"用于股权激励或员工持股计划"变更 为"用于注销并减少注册资本"，即公司拟对回购专用证券账户中的 813,040 股 股份股进行注销并相应减少注册资本。回购股份注销完成后，公司总股本将由 464,704,930 股减少至 463,891,890 股，公司注册资本因此由 464,704,930 元减少 至 463,891,890 元。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会议审 ...