湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 监事会议事规则 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规、规章以及规范性文件制定本规则。 公司的董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 1 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐 监事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举； 监事会可以提名推荐公司监事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交 股东大会选举。监事中的股东代表经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数 以上同意选举产生、更换；职工 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 史占中,中国国籍,无境外居留权,1968年5月出生,博士, 教授、高级经济师。1994年5月至1999年7月,曾任上海住总(集 团)总公司部门总经理;1999年7月至2001年12月,曾任上海中 复科技有限公司董事、总经理;2010年1月至2017年12月,曾任 上海交通大学先进产业技术研究院副院长;2000年9月至今,历任 上海交通大学安泰经济与管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师; 曾任东方日升新能源股份有限公司独立董事;2015年9月至今,任 上海交通大学产业经济研究中心主任;2019年6月14日至今,任上 海申达股份有限公司独立董事;2019年11月至今,任长江证券股 ...

一、2023年年报会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012年2月9日(由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所于 1992 年首批获 得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,2006年经 PCA0B 认可获得美国上市公司审 计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。首 席合伙人为梁春先生。 截至 2022年 12月 31 目,大华会计师事务所合伙人数量 270 人, 大华会计师事务所从业人注册会计师人数:1.471人,其中:签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人。 1 (二)续聘会计师事务所履行的程序 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所") 作为对公司 2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据 《国有企 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002494 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" cc.mof.gov.cs24UMU 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 二、 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度募 1-9 集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 大學会計師事法所 1 世纪 发布 2 发布 2 路 1 2 路 1 2 房 86 (10) 5835 0011 传直: 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字|2024|0011002494 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-023 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易概述：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经 营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司（以 下简称"爱建信托"）发行的理财产品，交易额度不超过人民币 3 亿元，并可在 上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。本次授 权生效后将覆盖前次授权。 ●关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集 团"）持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）29.80%的股份， 均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司 董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理；爱建集团持有爱建信托 99.33%股 权；同时公司董事蒋海龙先生担 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-020 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众 投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元， 募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 883,56 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-027 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称"联合保荐机构") 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")首次公开发 行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准，公司向社会公众投资者发行 人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股,发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海) 事务所 关于 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权 的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权 的法律意见书 致:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、 出具法律意见书的依据 国浩律师(上海)事务所(下称"本所")接受湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司(以下简称"公司"或"均瑶健康")的委托,担任其本次实行股票 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-021 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"或 "均瑶健康"）及控股子公司拟使用额度不超过人民币 1.4 亿元闲置募集资金进 行现金管理。 ●委托理财产品类型：购买低风险、保本型的产品，单项产品期限最长不超 过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）正常开展的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置的 募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投 资。保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联 合保荐机构"）对本事项出具了明确的 ...