证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-025 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第五届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案， 关联董事朱航明回避表决，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司 于 2022 年 3 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均 瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公 告编号：2022- ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-024 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金开展金融服务业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称"华瑞银行"）开展最 高额度不超过人民币 3 亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通 过该事项起 12 个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。 一、关联交易概述 1 根据目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟在保证不影响日常经营 和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置的部分自有资金，持续提高资 金运营效率，公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过人民币 3 亿元 的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起 12 个月内有效， 并可在上述额度内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次授权。因本公司控股股 东均瑶集团持有华瑞银行 30%股权，系华瑞银行第一大股东 ...

公司简称:均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督 和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码:605388 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北均瑶大健 康饮品股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在第 一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围 内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士。 董事长应当积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确 保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董 事会会议。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐宗宇-已离任) 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将 2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 徐宗宇,男,中国国籍,无境外居留权,1962年12月出生,教 授、博士生导师。1995年9月至1998年1月,在上海财经大学攻读 会计学博士学位;毕业后先后在国泰证券、国泰君安证券财务部门工 作;2002年10月至今在上海大学国际工商与管理学院(分拆后上海 大学管理学院)会计系任会计学副教授、教授、博士生导师;2009 年 8 月至 2023年5月担任会计系系主任和会计专业负责人。现任上 海紫江实业股份有限公司(600210)、风神股份有限公司(600469) 和浙江天振股份有限公司(301356) 独立董事。 2、独立性说明 1 本人作为公司独立董事,未在 ...

大华会计师事务所成立于 2012年2月9日(由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所于 1992年首批获 得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审 计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。首 席合伙人为梁春先生。 截至 2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量 270人, 大华会计师事务所注册会计师人数:1,471人,其中:签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所") 为公司 2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对大华会计 师事务所在公司 2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为大华 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《湖北均瑶大健 康饮品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东大会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于 股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）决定公司在一年内购买或出售资产超过公司最近一期经审计资产总 额 30% ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-019 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于预计 公司 2024 年日常关联交易的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士已回避表决，关 联监事林乃机先生、陈艳秋女士已回避表决。 上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次 关联交易议案提交公司董事会审议。 1 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-028 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均 瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份总数为 140,451,430 股，占公司总股本的 32.66%。本次股份质押后，均瑶集团累计质押公司股份 94,000,000 股，占其所持公司股份总数的 66.93%，占公司总股本的 21.86%。 ● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份 288,466,717 股， 占公司总股本的 67.09%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 数量（含本次）合计 187,889,053 股，占其持股数量比例的 65.13%，占公司总股 本的 43.70%。 一、本次控股股东股份质押具体情况 单位：股 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-022 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资理财金额：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司使用额度不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行投资理财。 ●投资理财产品类型：银行和金融机构的理财产品、信托产品、基金、债券 等产品。 ●履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资 理财的议案》，同意公司及控股子公司在保证公司及控股子公司资金安全和正常 生产运营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行投资理财，公 司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该事项无需提交股东大会 审议。 ●风险提示：虽然公司及控股子公司选取中低风险的投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险 等投资风险影响，投资的 ...