湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 甘丽凝,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博 士学位。2008年4月至今,任职于上海大学悉尼工商学院副教授, 现任财会系执行主任;上海市商业会计学会副会长、理事;2023年8 月至今,任公司独立董事;2020年12月至今,任和元生物技术(上 海)股份有限公司独立董事:2022年5月至今,任江苏林洋能源股 份有限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 1 2023 年的任职期间,本人出席了公司召 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 勉尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 罗劲,男,中国国籍,无境外居留权,1980年3月出生,复旦 大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月,曾先后任职 于上海市宝山区政法委、区委组织部科员:2011年7月至2013年12 月,曾任上海市百良律师事务所律师;2014年1月至今,任上海市 天一律师事务所律师;2022年7月至今,任上海阿波罗机械股份有 限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 1 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、《公司章程》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事 会审计委员会工作制度》的相关规定和要求,湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")董事会审计委员会 勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现将审计委员会 2023年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年8月1日,公司董事会完成换届,成立第五届董事会, 并随即选举了新的董事会审计委员会委员,完成了审计委员会的换 届。董事会审计委员会由独立董事甘丽凝女士、罗劲先生及董事蒋海 龙先生3名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽 凝女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议: 1、2023年1月11日召开了第二届审计委员会第十三次会议, 审议通过了《关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》； 1 155 11 年度财务决算报告的议案》、《关于 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-016 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董 ...

本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经股 东大会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投 资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变 更后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决议另有 安排的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或 完成之前，根据募投项目的进度，当前暂时闲置但未来应当用于该项目的募 集资金。 本制度所称的"节余募集资金"，是指公司的募投项目变更、终止或完 成后，计划用于该项目的募集资金的剩余部分。 本制度所称的"超募资金"，是指公司实际募集资金净额超出计划募集 资金金额的部分的资金。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步加强湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有 ...

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶 健康拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司首次公开发行募 集资金总额为 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 883,560,100.00 元。本次公开发行募集资金已于 2020 年 8 月 12 日全部到账，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的 ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-018 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 1 回购专户的股份 331.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,266.90 万元（含 税）。本年度公司现金分红比例为 74.11%。 公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。截至 2024 年 4 月 17 日（第五 届董事会第五次会议召开日），公司总股本 43,000.00 万股，扣除公司回购专户 的股份 331.00 万股，以此计算本次转增股本后，公司的总股本为 60,067.60 万股 （最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配 总额及转增总额。如后续 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-015 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商 银行"） ●委托理财金额：70,000,000.00 元人民币 ●委托理财产品名称：公司结构性存款 2024 年第 092 期（鑫和系列） ●委托理财期限：91 天 ●履行的审议程序：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一 次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常开展的情况下，使用额度不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚 动使用，期限自 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-014 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,850,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.663% | | 累计已回购金额 | 25,433,324.00 元 | | 实际回购价格区间 | 8.67 元/股~9.34 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司"提质增效重回报"暨以集中 ...