证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-021 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"或 "均瑶健康"）及控股子公司拟使用额度不超过人民币 1.4 亿元闲置募集资金进 行现金管理。 ●委托理财产品类型：购买低风险、保本型的产品，单项产品期限最长不超 过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）正常开展的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置的 募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投 资。保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联 合保荐机构"）对本事项出具了明确的 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、《公司章程》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事 会审计委员会工作制度》的相关规定和要求,湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")董事会审计委员会 勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现将审计委员会 2023年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年8月1日,公司董事会完成换届,成立第五届董事会, 并随即选举了新的董事会审计委员会委员,完成了审计委员会的换 届。董事会审计委员会由独立董事甘丽凝女士、罗劲先生及董事蒋海 龙先生3名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽 凝女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议: 1、2023年1月11日召开了第二届审计委员会第十三次会议, 审议通过了《关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》； 1 155 11 年度财务决算报告的议案》、《关于 ...

大华会计师事务所成立于 2012年2月9日(由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所于 1992年首批获 得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审 计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。首 席合伙人为梁春先生。 截至 2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量 270人, 大华会计师事务所注册会计师人数:1,471人,其中:签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所") 为公司 2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对大华会计 师事务所在公司 2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为大华 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000085 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) c.mof.gov.cn 报告编码:京24YZ 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） | | | Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 一、 内部控制审计报告 E 2007 - 1 Press of the mongane and 1 17 1-2 在这两四环中路 16号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000085 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

一、2023年年报会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012年2月9日(由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所于 1992 年首批获 得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,2006年经 PCA0B 认可获得美国上市公司审 计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。首 席合伙人为梁春先生。 截至 2022年 12月 31 目,大华会计师事务所合伙人数量 270 人, 大华会计师事务所从业人注册会计师人数:1.471人,其中:签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人。 1 (二)续聘会计师事务所履行的程序 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所") 作为对公司 2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据 《国有企 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-028 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均 瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份总数为 140,451,430 股，占公司总股本的 32.66%。本次股份质押后，均瑶集团累计质押公司股份 94,000,000 股，占其所持公司股份总数的 66.93%，占公司总股本的 21.86%。 ● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份 288,466,717 股， 占公司总股本的 67.09%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 数量（含本次）合计 187,889,053 股，占其持股数量比例的 65.13%，占公司总股 本的 43.70%。 一、本次控股股东股份质押具体情况 单位：股 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押 ...

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称"联合保荐机构") 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")首次公开发 行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准，公司向社会公众投资者发行 人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股,发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-027 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海) 事务所 关于 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权 的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权 的法律意见书 致:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、 出具法律意见书的依据 国浩律师(上海)事务所(下称"本所")接受湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司(以下简称"公司"或"均瑶健康")的委托,担任其本次实行股票 ...

目 录 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002493 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北 ...