国邦医药集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-001 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日收到 公司董事长邱家军先生《关于提议国邦医药集团股份有限公司回购公司股份的 函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，完善公司长效激励机制，促进公司长远、 稳定、持续发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并 在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购 股份将予以注销。具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。 ...

一、本次现场检查的基本情况 保荐机构针对公司的实际情况制定了现场检查工作计划。为提高现场工作效 率，切实履行持续督导工作，保荐机构于2023年12月12日以邮件的方式将现场检 查事宜通知了公司，并要求公司提前准备相关资料。 保荐机构保荐代表人于2023年12月28日至2023年12月29日对公司进行了持 续督导期间的现场检查，查阅、收集了有关资料，与公司管理人员进行了访谈， 对公司自2023年1月1日以来至今（以下简称"督导期"）的经营状况，公司治理 及内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及 其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担保和重大对外 国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）批准，国邦医药集团股份有限公 司（以下简称"国邦医药"或"公司"）于 2021 年 8 月 2 日首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-037 国邦医药集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及其一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，股东上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业（有限合伙） （曾用名：平潭浙民投恒久投资合伙企业（有限合伙））、浙江丝路产业投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下分别简称"浙民投恒华"、"丝路基金"）分别持有国邦 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股份 20,779,606 股、 15,734,356 股，占公司总股本的 3.72%、2.82%。浙民投恒华、丝路基金为一致行 动人，合计持有公司无限售流通股 36,513,962 股，占公司总股本的 6.53%。上述 股份已于 2023 年 2 月 2 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 股东浙民投恒华、丝路基金因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗交易 方式减持其持有的公司股份合计不超过 16,764,7 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为国邦医药集团 股份有限公司（以下简称"国邦医药"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和 规范性文件的要求，对国邦医药对控股子公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为了进一步落实公司的发展战略，满足七方杯饮品日常生产经营的资金需求，增强 其综合竞争力，2023 年11 月2 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，全资子公司国邦 （新昌）创业投资有限公司（以下简称"国邦创投"）拟与姚礼高先生及其余股东共同向 控股子公司浙江七方杯饮品有限公司（以下简称"七方杯饮品"或"目标公司"）进行增 资5,000 万元，其中国邦创投拟以现金认缴4,130 万元、姚礼高先生拟以现金认缴350 万 元、其余股东拟以现金认缴 520 万元，其他原股东均放弃增资优先认 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-035 国邦医药集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司国邦（新昌）创业投资有限公司（以下简称"国邦创投"）拟与姚礼高先生及 其余股东共同向控股子公司浙江七方杯饮品有限公司（以下简称"七方杯饮品" 或"目标公司"）增资 5,000 万元，其中国邦创投拟以现金认缴 4,130 万元、姚 礼高先生拟以现金认缴 350 万元、其余股东拟以现金合计认缴 520 万元，其他原 股东均放弃增资优先认购权。本次增资完成后，七方杯饮品的注册资本将从人民 币 10,000 万元增加至人民币 15,000 万元，国邦创投对七方杯饮品的持股比例从 80.00%增加至 80.87%，仍为控股股东。 鉴于本次新增注册资本认购对象之一姚礼高先生为公司董事、副总裁， 本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ...

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-034 国邦医药集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：本次公司与姚礼高先生及其余股东对七方杯饮品进行增资的事 项符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，增资方式及定价遵循了公平、 公正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。因此，监事会一致同意本次事项。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 4 日 一、 监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 30 日以书面及邮件等 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 的第二届董事会第二次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《国邦医药关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。近日， 公司收到立信出具的《关于注册会计师变更的告知函》，现将相关变更情况公告 如下： 国邦医药集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构， 原委派魏琴、马良刚作为公司 2023 年度财务报表审计报告和 20 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-033 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 30 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 董事会审议该议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了前 述议案，全体独立董事全部同意。在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召 开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 □ 现场参观 □ 其他（电话会议） 会议时间 2023年11月1日 下午1:00-2:00 会议地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：邱家军先生 ...

编号：2023-005 投资者关系活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（电话会议） 会议时间 2023 年 11 月 1 日 下午 1:00-2:00 会议地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待 人员姓名 董事长：邱家军先生 董事会秘书、财务总监：龚裕达先生 独立董事：吴晓明先生 投资者关系活 动主要内容介 1、请问董事长先生：在兽药原料药市场价格一路走低，销 售市场血拼的大环境下，请问贵公司在成本管控方面实施了哪些 | 绍 | 有效举措？ | | --- | --- | | | 您好，公司积极应对挑战，尽管动保产品价格有所下降，但 | | | 产品出货量依然保持增加态势，相对市占率得到巩固和提高。公 | | | 司在动保行业有 16 个产品的丰富矩阵，拥有全产业链生产优势 | | | 及前沿技术的提前布局，有效降低边际成本，同时公司合成生物 | | | 学酶法技术的全面落地运用，给成本端带来明显的下降，公司在 | | | 动保行业综合竞争优势依然明显。感谢您 ...