证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-049 国邦医药集团股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2 二、减持计划的实施结果 本次减持计划实施前，股东上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业（有限合伙）、 浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下分别简称"浙民投恒华"、"丝 路基金"）分别持有国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 份 17,660,928 股、13,397,955 股，占公司总股本的 3.16%、2.40%。浙民投恒华、 丝路基金为一致行动人，合计持有公司无限售流通股 31,058,883 股，占公司总股 本的 5.56%。 公司于 2024 年 4 月 19 日披露了《国邦医药关于持股 5%以上股东减持股份 计划公告》（公告编号：2024-029），股东浙民投恒华、丝路基金因自身资金需 求，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 16 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-048 国邦医药集团股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 （二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议 案》 根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》等相 关规定，经持有人会议审议，同意选举彭德光、周洪亮、石芳荣为公司第一期员 工持股计划管理委员会委员。并经管理委员会选举彭德光为管理委员会主任。上 述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。 表决结果：同意 12,500.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 （三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本 持股计划相关事宜的议案》。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第一 次持有人会议 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成非交易过户暨购买完成 的公告 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-047 至此，公司本次员工持股计划已完成购买，本次员工持股计划购买的公司股票 锁定期自公司公告最后一笔股票过户完成之日起 12 个月，即自 2024 年 8 月 7 日起 至 2025 年 8 月 6 日止。公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司本次员工持股计划实际参 与认购 237 人，缴纳认购资金 12,500 万元。 2024 年 8 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 6,127,000 股公司股票已于 2024 年8月5日以非交易过户的方式过户至"国邦医药集团股份有限公司-第一期员工持股 计划"专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的 1.10%，过户价格为 15.85 元/股。 截至 2024 年 8 月 6 日收 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-046 国邦医药集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司提交非交易过户申请，公司拟 将回购专用证券账户中所持有的 6,127,000 股公司股票非交易过户至"国邦医药集团 股份有限公司－第一期员工持股计划"专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的 1.10%，过户价格为 15.85 元/股。 本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次员工持股计划的实施进 展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 27 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议、2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（ ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-045 国邦医药集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,127,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.10%，成交的最高价为 18.66 元/股，最低 价为 13.05 元/股，已支付的总金额为 99,515,878.00 元（不含交易费用）。 上述回购事项符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 | 亿元 | | 回购用途 | □减少注册资 ...

关于第一期员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 27 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议、2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》等相关议案， 同意公司实施第一期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事 宜。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-044 国邦医药集团股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 第一期员工持股计划 二零二四年七月 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 一、《国邦医药集团股份有限公司第一期员工持股计划》系国邦医药集团股 份有限公司（以下简称"国邦医药"或"公司"）依据现行有效的《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《国邦医药集团股份有限 公司章程》的规定制定。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 29 特别提示 2 / 29 风险提示 一 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-043 国邦医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,338,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.6446 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省新昌省级高新技术产业园 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 国邦医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国邦医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：国邦医药集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受国邦医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 国邦医药集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,127,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.10% | | 累计已回购金额 | 99,515,878.00 元 | | 实际回购价格区间 | 13.05 元/股~18.66 元/股 | 一、回购股份的基本情况 国邦医药集团股份有限公司（以 ...