2、公司制定《国邦医药第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持 股计划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》《证 券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 国邦医药集团股份有限公司监事会 关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国邦医药"）监事会对公司第一 期员工持股计划相关事项进行了认真核查，现发表如下意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件所 禁止实施员工持股计划的情形。 国邦医药集团股份有限公司 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股计划 遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计划前，通过 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 27 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 27 特别提示 一、《国邦医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》系国邦医 药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"或"公司"）依据现行有效的《中 华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-041 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大 ...

国邦医药集团股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 二零二四年六月 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 12 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 13 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"或"公 司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国 邦医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理 办法 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二零二四年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 29 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 29 特别提示 一、《国邦医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》系国邦医 药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"或"公司"）依据现行有效的《中 华人民共和国公司法》《中华人 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 国邦医药集团股份有限公司 第一期员工持股计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》 ...

《国邦医药第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在 实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，以争先精神引 领奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。 经与会职工代表表决，一致同意公司第一期员工持股计划的相关内容。 公司第一期员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-038 国邦医药集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 国邦医药集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 2 | | 三、基本假设 | 3 | | 四、员工持股计划的主要内容 | 4 | | （一）员工持股计划的资金来源、股票来源、股票数量和受让价格 | 4 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 | 4 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 | 5 | | （四）员工持股计划的存续期及锁定期 | 6 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 | 7 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 | 7 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 14 | | （八）员工持股计划其他内容 | 15 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 16 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 | 18 ...

（一）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，以争 先精神引领奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性， 促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，拟定了《国邦医药第一期员工持股计划（草案）》及其摘 要。 公司董事邱家军先生、廖仕学先生、竺亚庆先生、龚裕达先生、姚礼高先生、 李琦斌先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-039 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2024 年 ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | 股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | | 议案二：关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 5 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事 | | | 宜的议案 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 国邦医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 四、介绍到会董事、监事、高级管理人员及列席会议的见证律师以及其他 人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案 召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一） 14:00 召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公司会议室 召集人：董事会 主持人：董事长邱家军先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会 ...