一、 监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-040 国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定，坚持 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-035 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,127,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.10% | | 累计已回购金额 | 99,515,878.00 元 | | 实际回购价格区间 | 13.05 元/股~18.66 元/股 | 一、回购股份的基本情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，回购 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-036 国邦医药集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利由 0.30000 元（含税）调整为 0.30153 元（含税）。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 人民币 25 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿 元，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号： 2024-002、2024-004）。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,127,000 股，其中 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 05 月 17 日 证券研究报告•公司动态跟踪报告 买入 （维持） 当前价：18.35 元 国邦医药（605507）医药生物 目标价：——元（6 个月） 积极回购，展现长期发展信心 [Table_Summary 事件：公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告，截止 ] 2024 年 4 月 30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 346.8万股，已回购股份占 公司总股本的比例为 0.62%，成交的最高价为 15.69元/股，最低价为 13.05元/ 股，已支付的总金额为 5146 万元。 积极回购，展现长期发展信心。公司于 2024 年 1月 26审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，根据股份回购方案，公司将采用集中 竞价交易的方式从二级市场回购股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民 币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元；回购价格不超过 25 元/股，本次回购股份将 用于后续实施股权激励或员工持股计划。 养殖业周期反转或带动动保板块量价齐升。近年来下游养殖行业持续亏损，市 场需求低迷，客户价格敏感，对公司开拓市场造成一定影响 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 致：国邦医药集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受国邦医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和上 海证券交易所发布的《上海证券 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-033 国邦医药集团股份有限公司 关于股东减持股份进展暨权益变动超过 1% 的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 公司于 2024 年 5 月 8 日收到浙民投恒华、丝路基金的《关于减持股份计划 进展暨权益变动超过 1%的告知函》，浙民投恒华、丝路基金本次减持计划累计减 1 持公司股份 10,171,800 股，变动比例达到公司总股本的 1.82%，本次减持的数量 已过半，本次减持计划尚未实施完毕。本次权益变动后，浙民投恒华、丝路基金 持有公司股份 20,887,083 股，占公司总股本的 3.74%。具体情况如下： 本次减持计划实施前，股东上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业（有限合伙）、 浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下分别简称"浙民投恒华"、"丝 路基金"）分别持有国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通 股份 17,660,928 股、13,397,955 股， ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-032 国邦医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书龚裕达先生出席会议，公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 (二)股东大会召开的地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-031 国邦医药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实 施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-002、2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-030 国邦医药集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、信息披露义务人基本情况 一、本次权益变动基本情况 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 26 日收到信息披露义务人浙民投恒华、丝路基金发来的 《关于股东权益变动的告知函》、《简式权益变动报告书》。浙民投恒华、丝路基 金因自身资金需要实施减持计划，导致其持有国邦医药股份的比例变动至 5.00%。现将本次权益变动的具体情况公告如下： | 公司名称 | 上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 主要经营场所 | 江西省上饶市广信区新洲国际商业城 2 期 6 栋 106 号 | | 成立时间 | 2018-12-05 | | 执行事务合伙人 | 宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司 | | 出资额 | 27,200 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91350128MA32AU6Y76 | 信息披露义 ...

国邦医药集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国邦医药集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：国邦医药 股票代码：605507 信息披露义务人（一）：上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：江西省上饶市广信区新洲国际商业城2期6栋106号 通讯地址：江西省上饶市广信区新洲国际商业城2期6栋106号 权益变动性质：减少 信息披露义务人（二）：浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道万晶湖畔中心西区2幢1001室-43室 通讯地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道万晶湖畔中心西区2幢1001室-43室 权益变动性质：减少 签署日期：2024 年 4 月 26 日 1 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 | 释 | 义 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第二节 | | 权益变动目的及 ...