证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-033 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本372,360,800股为基数，每股派发现金红利0.35 元（含税），共计派发现金红利 130,326,280.00 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-032 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,741,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.3384 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄裕昌先生主持，本次会议的召集、召 开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。 （五）公司董事、 ...

| 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波德昌电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本 所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于 ...

首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份""公司"） | | 发行人英文名称 | Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co.,Ltd. | | 证券代码 | 605555.SH | | 注册资本 | 37,236.08 万元 | | 注册地址 | 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号 | | 办公地址 | 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 号 18 | | 法定代表人 | 黄裕昌 | | 实际控制人 | 黄裕昌、张利英、黄轼 | | 办公地址邮政编码 | 315400 | | 电话 | 0574-62830728 | | 公司网址 | www.dechang-motor.com | | 电子邮箱 | info@dechang-motor.com | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开 发 ...

宁波德昌电机股份有限公司 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-031 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 hppt://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 27 日(星期一)至 5 月 31 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@dechang-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 ...

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款，以及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十二条 第一款的规定。齐晓琳作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办 法》第四条、第三十一条、第五十一条第二款的规定履行忠实勤勉义务，对公司 上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采 取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取 教训，提高规范运作意识，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露 义务。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-030 宁波德昌电机股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局警示函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"或"德昌股份"）于2024年 5月10日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对宁波德昌电机 股份有限公司、齐晓琳采取出具警示函措施的决定》（〔2024 ...

2024 年 5 月·宁波 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：605555 股票简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：2023 年度监事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 11 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | 16 | | 议案四：2023 年年度报告及摘要 | 19 | | 议案五：2023 年度利润分配方案 | 20 | | 议案六：未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） | 21 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 24 | | 议案八：关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方 | | | 案的议案 | 27 | | 议案九：关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方案的议案 . ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-029 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3、股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605555 | 德昌股份 | 2024/5/8 | 二、增加临时提案的情况说明 3、临时提案的具体内容 公司董事会于2024年5月6日收到控股股东黄裕昌先生的提交的《关于2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记等事项的议案》作为临时提案提交至 2023 年年度股东大会 审议。 上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，详见于公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-027 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028）。 表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 三、备查文件 1、《第二届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议以书面传签方式召开，表决截止时间为2024年5月7日15时。本次董事会已于 2024年5月6日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。会议应参会董事6人， ...

宁波德昌电机股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 总则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | | | 第七章 监事会 38 | | ...