宁波德昌电机股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定、 透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《宁波德昌电机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未 来发展需要的基础上，公司制定了《宁波德昌电机股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。 公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划主要内容如下： （一）公司利润分配原则 （二）公司利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，但利润分 配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当 期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。 （三）现金分红条件和比例 在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公 司应当进行现金分红，以现金 ...

宁波德昌电机股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，本公司将截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 2021 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文 《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公 开发行人民币普通股（A 股）总量为 50,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 32.35 元，募集资金总额为人民币 1,617,500,000.00 元；扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述资金已于 2021 年 10 月 15 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 [2021]第 ZA15679 号《验资报告》。 为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-019 宁波德昌电机股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2、股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3、股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605555 | 德昌股份 | 2025/5/9 | 二、增加临时提案的情况说明 1、提案人：黄裕昌 2、提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.36%股份（直接持股数量）的股东黄裕昌，在2025 年 4 月 26 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关 规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 公司董事会于 2025 年 4 月 26 日收到控股股东黄裕昌先生提 ...

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议为紧急会议， 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-014 监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会编制的公司《2025 年 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-013 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于2025年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于 2025年4月26日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议， 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第一季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司 2025 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-016 宁波德昌电机股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承 诺的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定 要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行 了认真分析，并就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告 如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 本 次 发 行 股 票 数 量 不 超 过 本 次 向 特 定 对 象 发 行 前 上 市 公 司 总 股本 372,360,800 股 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd. （浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二五年四月 释义 除非另有说明，下列词语之特定含义如下： | 公司、上市公司、发行人、 | 指 | 宁波德昌电机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 德昌股份 | | | | 发行、本次发行、本次向特 定对象发行、本次向特定对 | 指 | 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A | | 象发行 股股票 A | | 股股票 | | 股 A | 指 | 境内上市的人民币普通股股票 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | 注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 152,380.10 万元（含本 数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第 二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象 发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》等向特定对象发行 A 股股票的相关 议案，相关文件已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露，敬请广大投资者注意查阅。 上述预案及相关文件的披露不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述的本次发 行股票事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。本次公司向特定对象发行股票能否最终完成 实施尚存在重大不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-015 宁波德昌电机股份有限公司 关于拟向特定对象发行 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年四月 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《宁波德昌电机股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的含义相同。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2、全球小家电市场规模持续增长，行业发展空间广阔 0 近年来，得益于全球经济快速复苏、科技进步，带动小家电产品持续迭代更 新，叠加电商 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年四月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并需取得上海证券 交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行的 ...