目 录 苏州天准科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-888799999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、苏州天准科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zh ...

苏州天准科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业参一览会有执业许可的会计师事务所出具 的 台 (http://a 将告编码:浙24QZKGD1NB 中汇会审[2024]4398号 苏州天准科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天准 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-018 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 8,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常 进行。 2024 年 4 月 18 日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至 相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。 特此公告。 苏州天准科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 苏州天准科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业 务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 ...

公司代码：688003 公司简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州天准科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》）"、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州天准科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履 职能力。 第二章 独立董事的独立性及任职资格 第七条 公司所聘独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董 事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 1 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 ...

苏州天准科技股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一时，公司应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人 数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年 ...

关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 目 录 1、 专项审核说明 2、 附表 委托单位：苏州天准科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4371号 苏州天准科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4370号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的天准科技公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真 ...

本人楼佩煌,已充分了解并同意由提名人苏州天准科技股份有限公司董事会 提名为苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州天准科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 苏州天准科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-014 苏州天准科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司治理相关制度的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事 会专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》进行 修订，具体情况如下： 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 19,215.10 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 19,244.50 万元。 第二十条 公司的股份总数为 19,215.10 万 股 ...