证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-018 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于增资超微公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，并经公司 第三届董事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易情况概述 超微公司系公司的控股子公司，目前注册资本 5,000 万元，中微公司认缴出 现超微公司拟增资并引入新股东，具体如下： 1、中微公司拟新增认缴注册资本 5,000 万元； 2、众阖合伙拟新增认缴注册资本 1,312 万元； 3、自然人尹志尧新增认缴注册资本 1,000 万元； 4、新引入自然人股东陈伟文先生，拟认缴新增注册资本 35 万元； 5、新引入嘉兴明湖芯聚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"明湖 合伙"），拟认缴新增注册资本 750 万元； 6、新引入嘉兴湖光同芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖光 合伙"），拟认缴新增注册资本 750 万元； ...

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙 人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数为 287 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。 普华永道中天的 2023 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 107 家，A 股上 市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.45 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交 通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及房地产业等，与本公司同行业(制造业)的 A 股 上市公司审计客户共 55 家。 中微半导体设备（上海）股份有限公司 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经 ...

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 在 2024 年度内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会 议事规则》等规定要求，共召开 5 次董事会审计委员会会议及 1 次与外部审计机构单独沟 通的会议，对公司的日常关联交易、重大关联交易、定期报告、续聘审计机构、财务报表 沟通等事项进行了讨论审议，充分发挥了董事会审计委员会的监督及建议作用。 中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）《中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称"审计委员会议事规则"）的规定，在 202 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-013 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 20.28 万元 （含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中微半导体设 备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1日签发的证监许可[2019]1168 号文《关 ...

经核查独立董事张聿、徐萍、孙铮的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张聿、徐萍、孙铮的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 中微半导体设备（上海）股份有限公司 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经 理、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 刘方先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 刘方先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具 备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个 人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 截至本公告披露日，刘方先生未持有公司股份。与公司其他董事、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

董事会审计委员会监督普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部 财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同 时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外， 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 U ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，中微半导体设备（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）在总结 2024 年度行动方案的基础上制定了 2025 年度 提质增效重回报行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障 投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括： 一、专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资 者 半导体微观加工设备作为数码产业的基石，是发展集成电路和数码产业的关 键，中微公司自 2004 年成立以来，一直致力于开发和提供先进的微观加工所需 的高端关键设备，是典型的新质生产力代表。凭借创新的研发团队和深厚的客户 关系，公司聚焦布局核心设备，关键技术不断突破创新，并快速扩增产品线及扩 大产品在国内领先客户的市场占有率。公司主营产品等离子体刻蚀设备和薄膜沉 积设备是除光刻机以外，非常重要的、也是市场空间广阔的关键设备。公司在过 去的近 20 年着力开发了一个完整系列的 15 种等离子体刻蚀设备，并积累了大量 的芯片生 ...

| 报告编制说明 | OB | | --- | --- | | 董事会声明 | 04 | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 0 7 | | 公司简介 | 07 | | ESG管理的基石 | 08 | | 中微"五个十大" | | | ESG管理 | 09 | | 议题重要性分析 | 12 | | 2024中微大事记 | 15 | | 中微公司20周年大庆 | 16 | | 业界赞誉 | 19 | | 01 | 创新产品造福社会 | | 02 | 守护绿色生态家园 | | 03 打造可持续供应链 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 要产品介绍 | | 21 | 绿色发展能力建设 | 39 | | 供应链治理体系 | 64 | | 品创新突破 | | 26 | 积极应对气候变化 | 43 | | 供应链发展战略 | 66 | | 化客户服务 | | 34 | 倡导绿色低碳运营 | 49 | | 供应链风险和机遇管理 | 68 | | 章产品安全 | | 37 | 绿色发展共建共享 | 60 | | 供应链发展指标和目标 | ...