中微半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 作为中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》（"以 下简称"《公司章程》"）《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我积极参加公司董事会，认真审 议议案，积极履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈世敏博士，1958年生，美国国籍，上海财经大学学士、硕士，美国佐治亚大学博 士。1985年至1986年，担任上海财经大学教师；1991年至1998年，担任宾州克莱瑞恩大 学（Clarion University of Pennsylvania）会计学副教授、教授；1998 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公 司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益结合在一起，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。按照收益与贡献匹配的原则，公 司拟实施 2025 年限制性股票激励计划。 三、考核范围 本办法适用于公司本次激励计划所确定的所有激励对象，即薪酬与考核委员 会确定并经董事会审议通过的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（2025 修 正）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 350,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期 之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司 本次授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度，非实际现金管理金额。公 司将严格执行募集资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目建设计划的前 提下进行现金管理，未改变募集资金的使用计划，有利于提高资金使用效率，符 合公司和全体股东的利益。保荐机构出具了明确的核查意见。本次事项无需提交 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中微 ...

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 关于中微半导体设备(上海)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0140号 (第一页,共二页) 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会: 我们审计了中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"中微公司")2024 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025年4月17日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10015 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中微公司管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表 整 ...

一、监事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）第 三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人， 会议由监事会主席邹非女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688012 证券简称:中微公司 公告编号：2025-011 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《中微半导体设备（上 海）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。 监事会认为：公司 2024 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划 中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《中微 半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 1 本次拟归属的 883 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 883 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《中微 半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 1 本次拟归属的 1651 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 ...

一、董事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2025 年 4 月 8 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 决议合法、有效。 证券代码：688012 证券简称:中微公司 公告编号：2025-010 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号— —财务报告的一般规定（20 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（2025 修正）（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律 法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-012 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股， 不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，中微半导体设备 （上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）2024 年度实现归属 于上市公 ...